Robostar Co.,Ltd. — AGM Information 2024

Feb 22, 2024

로보스타/주주총회소집결의/(2024.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-22
시간	09:30
2. 장소		수원시 권선구 산업로 156번길 142-10 수원벤처벨리ⅡB동 6층 대회의실
3. 의안 주요내용		제25기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ○ 제1호 의안 : 제25기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호. 사내이사 배병주 선임의 건 - 제3-2호. 사내이사 우유택 재선임의 건 - 제3-3호. 기타비상무이사 정대화 재선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제25기 정기주주총회 소집 관련하여 일시 및 장소 등 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배병주	1973-03	3	신규선임	- 現 LG전자 생산기술원 로봇FA솔루션 담당
우유택	1965-07	3	재선임	- 前 LG전자 - 前 LG Fuel Cell Systems Inc. / CFO - 現 로보스타 이사(’21.03 ~) / CFO
정대화	1963-10	3	재선임	- 現 LG전자 생산기술원 원장(사장) - 現 로보스타 기타비상무 이사(’21.03 ~)