Robostar Co.,Ltd. — AGM Information 2023

Feb 10, 2023

로보스타/주주총회소집결의/(2023.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 상록구 사사동700(사사동) 본사 6층 대강당
3. 의안 주요내용		제24기 정기 주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> ○ 제1호 의안 : 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 사외이사 심현철 신규 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 상근감사 김명호 재선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제24기 정기주주총회 소집 관련하여 일시 및 장소 등 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임합니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택하였습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심현철	1969-02	3년	신규선임	- 現 카이스트 전기/전기공학부 교수 - 現 카이스트 미래 모빌리티 연구소장 - 現 LG전자 생산기술 연구원 자문 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김명호	1961-01	3년	재선임	상근	- 前 LG전자(주)/상무이사 - 現 로보스타 상근감사