Robostar Co.,Ltd. — AGM Information 2022

Feb 24, 2022

로보스타/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 상록구 수인로 700(사사동) 본사 6층 대강당
3. 의안 주요내용		제23기 정기 주주총회 회의 목적사항    <보고사항>     ○ 감사 보고     ○ 영업 보고     ○ 외부감사인 선임 보고     ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고          <결의사항>     ○ 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건     ○ 제2호 의안 : 임원인사관리규정 일부 변경의 건(임원퇴직금 지급 규정)     ○ 제3호 의안 : 사외이사 송재복 재선임의 건     ○ 제4호 의안 : 상근감사 김명호 재선임의 건       ○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건     ○ 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은     대표이사에게 위임함 - 상법 368조의4 제1항에 의거하여 2022년 3월 25일에 개최하는 제23기 정기주주총회     에서 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송재복	1960-08	2	재선임	'14.1~ 14.12 한국로보학회 회장 '20.1~ 20.12 대한기계학회 회장 '21.7~ 현재 (現)한국로봇융합연구원 이사장 '93.3~ 현재 (現)고려대학교 기계공학부 교수	(주)지앤비에스엔지니어링(사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김명호	1961-01	3	재선임	상근	前 LG전자(주)/상무이사