Robostar Co.,Ltd. — AGM Information 2019

Feb 12, 2019

로보스타/주주총회소집결의/(2019.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	09:00
2. 장소		경기 안산시 상록구 수인로700(사사동) 본사 6층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 개정 승인의 건 - 제3호 의안 : 상근 감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-現 상근감사는 19.03.31.일자로 사임서를 제출예정이며, 신규선임상근감사는 19.04.01.일로 취임할 예정입니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김명호	1961-01	3년	신규선임	상근	- 성균관대학교 경영학 졸업 - 헬싱키대MBA - 前 ㈜LG전자 상무