RoboRobo Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

로보로보/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-23
시간	오전 10:00
2. 장소		서울특별시 강북구 도봉로54길 6(미아동), 로보로보빌딩 2층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 이번 주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계 운영실태 평가보고 4. 외부감사인 선임(지정)보고 - 당사는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」(이하 '외감법') 제11조,「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령」제17조 및「외부감사 및 회계등에 관한 규정」제10조 및 제15조에 의거, 금융감독원으로 부터 2026년~2028년 사업연도까지 삼덕회계법인을 감사인으로 지정받아 회계감사 계약을 체결하였습니다. - 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제 11 기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	개정 상법 반영
3호 의안	이사 선임의 건	상근이사 4명, 사외이사 1명 선임
3-1호 의안	사내이사 최영석 선임의 건	-
3-2호 의안	사내이사 천경화 선임의 건	-
3-3호 의안	사내이사 윤기돈 선임의 건	-
3-4호 의안	사내이사 윤송현 선임의 건	-
3-5호 의안	사외이사 오영탁 선임의 건	-
4호 의안	감사 선임의 건(이행종)	비상근감사 1명 선임
5호 의안	이사보수한도액 승인의 건	-
6호 의안	감사보수한도액 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최영석	1962-02	3	재선임	(현) (주)로보로보 대표이사 회장(2000년~현재) (전) 인덕대학교 메카트로닉스공학과 교수(1997년~2019년)
천경화	1978-02	3	신규선임	(현) (주)로보로보 경영지원부 이사(2008년~현재)
윤기돈	1979-04	3	신규선임	(현) (주)로보로보 품질관리부 이사(2005년~현재)
윤송현	1974-12	3	신규선임	(현) (주)로보로보 해외사업부 이사(2016년~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오영탁	1969-06	3	재선임	(현) 신안산대학교 기계과 교수(2002년~현재)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이행종	1965-03	3	신규선임	비상근	(현) 연세바른병원 행정원장(2020년~현재) (전) (주)비즈플러스(병원컨설팅) 대표(2019년) (전) (주)이노헬스(서울척병원) 재무이사(2012년~2018년)