RoboRobo Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 6, 2020

로보로보/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	오전 10:00
2. 장소		서울특별시 강북구 도봉로54길 6(미아동), 로보로보빌딩 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고안건   (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계 운영실태 평가보고 (4) 외부감사인 선임보고   나. 부의안건 제1호 의안: 제 5 기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 13원) 제2호 의안 : 이사 해임의 건(사내이사 1명 해임)    제2-1호 의안 : 사내이사 호징강 해임의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사1명 선임)    제3-1호 의안 : 사내이사 최영석 선임의 건    제3-2호 의안 : 사내이사 박병수 선임의 건    제3-3호 의안 : 사내이사 조현진 선임의 건    제3-4호 의안 : 사내이사 김성윤 선임의 건    제3-5호 의안 : 사외이사 김성근 선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최영석 (사내이사)	1962-02	3	신규선임	(전) 인덕대학교 메카트로닉스공학과 교수(1997년~2019년) (전) (주)로보로보 대표이사(2000년~2013년)
박병수 (사내이사)	1962-06	3	재선임	(현) (주)로보로보 대표이사(2010년~현재) (현) 과학샘(주) 대표이사(2015년~현재) (전) (사)창의과학교육연구회 이사장(2015년~2019년)
조현진 (사내이사)	1964-10	3	재선임	(현) (주)로보로보 전무이사(2015년~현재) (현) (주)로아이젠 사내이사(2018년~현재) (전) (사)창의과학교육연구회 사내이사(2015년~2019년)
김성윤 (사내이사)	1969-11	3	신규선임	(현) (주)로보로보 상무이사(2018년~현재) (현) (사)창의과학교육연구회 이사장(2019년~현재) (현) (주)로보로보앤키즈 사내이사(2018년~현재) (현) (주)스페이스솔루션 등기감사(2016년~현재) (전) (주)두리암 사내이사(2012년~2018년)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성근	1962-10	3	신규선임	(현) 호서대학교 공과대학 기계공학부 교수(2006년~현재)	-