RoboRobo Co., Ltd. — AGM Information 2023

Mar 10, 2023

로보로보/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	오전 10:00
2. 장소		서울특별시 강북구 도봉로54길 6(미아동), 로보로보빌딩 5층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계 운영실태 평가보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제 8 기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(상근사내이사 1명, 사외이사2명 선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 최영석 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김성근 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 오영탁 선임의 건 제3호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제5호 의안은 2023년 1월 2일 이사회에서 결의된 주식매수선택권 부여 내용을 제8기 정기주주총회에서 승인받기 위한 것이며, 동 주식매수선택권 부여와 관련된 상세 내용은 2023년 1월 2일 공시된 주식매수선택권부여에 관한 신고 공시를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2023-01-02 주식매수선택권부여에관한신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최영석 (사내이사)	1962-02	3	재선임	(현) (주)로보로보 대표이사 회장(2000년~현재) (전) 인덕대학교 메카트로닉스공학과 교수(1997년~2019년)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성근 (사외이사)	1962-10	3	재선임	(현) 호서대학교 기계자동차공학부 교수(2006년~현재)	-
오영탁 (사외이사)	1969-06	3	신규선임	(현) 신안산대학교 기계과 교수(2002년~현재)	-