RoboRobo Co., Ltd. - AGM Information 2022

로보로보/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 10:00
2. 장소		서울특별시 강북구 도봉로54길 6(미아동), 로보로보빌딩 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계 운영실태 평가보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제 7 기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 제3호 의안: 감사보수한도액 승인의 건 제4호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제4호 의안은 2022년 1월 3일 이사회에서 결의된 주식매수선택권 부여 내용을 제7기 정기주주총회에서 승인받기 위한 것이며, 동 주식매수선택권 부여와 관련된 상세 내용은 2022년 1월 3일 공시된 주식매수선택권부여에 관한 신고 공시를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2022-01-03 주식매수선택권부여에관한신고

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