RoboRobo Co., Ltd. — AGM Information 2019

Mar 11, 2019

로보로보/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 11:00
2. 장소		서울특별시 강북구 도봉로54길 6(미아동), 로보로보빌딩 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계 운영실태 평가보고   나. 부의안건 제1호 의안: 제 4 기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 29원) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   제3호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-