Roblon — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Dec 21, 2017

Roblon

Bilag 1: Forslag til vedtægtsændringer

Punkt	Nugældende vedtægt	Forslag til ændringer	Bemærkninger
§ 6 stk. 1	Selskabets B-aktier udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn efter aktionærens begæring. Transport kan ske til ihændehaveren. B-aktier er omsætningspapirer.	Selskabets B-aktier skal lyde på navn. B-aktier er omsætningspapirer.	Ny lovgivning har medført, at det ikke længere er muligt at udstede nye ihændehaveraktier. Derfor findes det formålstjenligt, at alle ihændehaveraktier ændres til navneaktier.
§ 6 stk. 3	Selskabets aktiebog føres af Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte.	Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S, cvr.nr 27088899	Rettes, så vi fremover undgår vedtægtsændringer grundet Computershares adresseændring.
§ 8 stk. 5	Generalforsamlinger indkaldes via Erhvervsstyrelsens it-system, samt via offentliggørelse på selskabets hjemmeside med et varsel på mindst 3 uger og højest fem uger. Indkaldelsen skal desuden med samme varsel meddeles selskabets navnenoterede aktionærer ved almindeligt brev.	Generalforsamlinger indkaldes via Erhvervsstyrelsens it-system, samt via offentliggørelse på selskabets hjemmeside med et varsel på mindst 3 uger og højest fem uger. Indkaldelsen skal desuden med samme varsel meddeles direkte ved almindeligt brev eller ved e-mail til de af selskabets navnenoterede aktionærer, der har fremsat begæring herom. Såfremt en aktionær fremsætter begæring om indkaldelse ved e-mail, skal begæringen være ledsaget af oplysning om den pågældende aktionær e-mail adresse. Det er aktionærens ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af en ajourført og korrekt e-mail adresse.	Ved ændret formulering får vi mulighed for øget elektronisk kommunikation med vores aktionærer.
§ 9 stk. 1	Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt eventuelt koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 7. Valg af en eller to revisorer. 8. Eventuelt.	Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 3. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt eventuelt koncernregnskab til godkendelse. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion. 6. Indkomne forslag. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 8. Valg af en eller to revisorer. 9. Eventuelt.	Det præciseres, at der som første punkt på dagsordenen sker valg af dirigent. De øvrige dagsordenspunkter er uændrede.
§ 10 stk. 1	Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når han senest 3 dage forud for dens afholdelse har løst adgangskort ved personlig eller skriftlig henvendelse til selskabets kontor.	Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når han senest 3 hverdage forud for dens afholdelse har løst adgangskort. Generalforsamlingen har bemyndiget selskabets ledelse til at træffe beslutning om, hvorvidt der kan foregå elektronisk tilmelding til generalforsamlingen.	Ved at fjerne sidste del af sætningen åbner vi op for elektronisk tilmelding til generalforsamlingen. I indkaldelserne vil vi konkret angive, hvordan man tilmelder sig.
§ 12 stk. 4		Bestyrelsen ansætter en direktion, bestående af en til flere direktører til at varetage selskabets daglige ledelse. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for deres ansættelse og de nærmere regler for deres kompetence. Såfremt der ansættes flere direktører, ansættes en af dem som administrerende direktør.	Overskriften hedder "Bestyrelse og direktion", men vi skriver intetsteds om direktionens rolle og sammensætning. Derfor tilføjes et afsnit til sidst omhandlende dette.
§ 13 stk. 1	Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem eller med en direktør.	Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem eller med en direktør, eller af den samlede bestyrelse.	Det præciseres, at den samlede bestyrelse altid, jf. selskabsloven, kan tegne selskabet.