AI assistant
Roblon — AGM Information 2018
Jan 26, 2018
3456_10-k_2018-01-26_58b9891d-7498-4421-83a2-16856fb3a025.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Referat af ordinær generalforsamling den 25. januar 2018
På generalforsamlingen den 25. januar 2018 blev bestyrelsens beretning taget til efterretning, og årsrapport for 2016/17 blev godkendt.
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at der udbetales et udbytte på 50% af pålydende værdi af aktie, svarende til DKK 10 pr. B-aktie og DKK 100 pr. A-aktie.
Generalforsamlingen meddelte decharge for bestyrelse og direktion.
Generelforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til køb af egne aktier. Bemyndigelsen er gældende indtil 30/6 2019 for selskabet til køb af egne aktier op til 10% af aktiekapitalen og til en pris, der højst må afvige 10% fra den senest beregnede kurs for alle handler forud for erhvervelsen.
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til ændringer i selskabets vedtægter.
Genvalgt til bestyrelsen:
- · Direktør Jørgen Kjær Jacobsen
- · Group Senior Vice President Peter Sloth Vagner Karlsen
- · Group Senior Vice President Corporate Finance Randi Toftlund Pedersen
Nyvalgt til bestyrelsen:
· Erhvervsrådgiver Ole Lønsmann Andersen
Generalforsamlingen valgte PwC som selskabets revisorer.
Frederikshavn, den 26. januar 2017
Jørgen Kjær Jacobsen Lars Østergaard Bestyrelsesformand Adm. direktør
Henvendelse vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:
Adm. direktør Lars Østergaard, tlf. +45 9620 3300 Side 1 af 1
Roblon A/S
PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark
Tel .+45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 [email protected]
CVR no. 5706 8515