Roblon — AGM Information 2010

Feb 17, 2010

Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark

Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com

CVR no. 5706 8515

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling

Roblon A/S har den 16. februar 2010 afholdt ordinær generalforsamling på Scandic Hotel, Frederikshavn, med nedennævnte dagsorden, under hvilken der er truffet beslutninger, som specificeret ud for dagsordenens punkter.

Som dirigent var valgt advokat Anker Laden-Andersen, der indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt varslet og beslutningsdygtig.

1.	Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.	Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.
2.	Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse.	Årsrapporten godkendtes enstemmigt.
3.	Beslutning om anvendelse af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport.	Generalforsamlingen godkendte at årets resultat t.kr. 10.325 disponeres således:
		Udbytte 30 % af t.kr. 35.763 Til overført resultat	10.729 t.kr. - 404 t.kr. 10.325 t.kr.
4.	Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion	Decharge meddeltes enstemmigt.
5.	Forslag fra bestyrelsen om: a) Bemyndigelse gældende indtil 30/6-2011 for selskabet til køb af egne aktier op til 10% af aktiekapitalen og til en købskurs, der ikke overstiger børskursen på købstidspunktet med mere end højst 10%.	Bemyndigelsen blev enstemmigt godkendt.
6.	Valg af medlemmer til bestyrelsen.	Niels Bach udtræder. Bestyrelsen foreslog valg af Flemming K. Bertelsen, som blev enstemmigt valgt.
7.	Valg af revisor	Deloitte, Aalborg blev enstemmigt valgt.
8.	Eventuelt	Der forelå ikke yderligere emner til behandling.

Frederikshavn, den 16. februar 2010

Som dirigent på ovennævnte generalforsamling:

Advokat Anker Laden-Andersen