RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jan 3, 2023

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2023-001 号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开公司2023 年度第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022 年12 月22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地产 发展股份有限公司关于召开公司2023 年度第一次临时股东大会的通 知》。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票 系统（http：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投 票平台。根据有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次临时股东大会的召开时间：

现场会议时间：2023 年1 月6 日（星期五）下午3:00； 网络投票时间：2023 年1 月6 日；

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2023 年 1 月6 日上午9:15—9:25，9:30-11：30，下午1:00—3:00；通过深 交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023 年1 月6 日上 午9:15 至下午3:00 的任意时间。

（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81 号荣盛发 展大厦十楼第一会议室。

（三）召集人：公司董事会。

1

（四）股权登记日：2023 年1 月3 日。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相 结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通 过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络 投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）本次股东大会出席对象

1.截至2023 年1 月3 日下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能 出席现场会议的，可书面委托代理人出席和参加表决（被委托人不必 为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

• 2.公司董事、监事和高级管理人员。

• 3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

• 4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会表决的提案名称及提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 （需逐 项表决）	√作为投票 对象的子议案 数：（10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√

2

2.04	发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金数量和用途	√
2.09	滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次非公开发行决议的有效期	√
3.00	《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议 案》	√
4.00	《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可 行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议 案》	√
6.00	《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措 施的议案》	√
7.00	《关于控股股东、实际控制人、公司董事和高级管 理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的 承诺的议案》	√
8.00	《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红 回报规划的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次 非公开发行A股股票相关事宜的议案》	√
10.00	《关于公司2023年度担保计划的议案》	√
11.00	《关于公司2023年度日常关联交易的议案》	√

（二）上述议案的具体内容详见2022 年12 月22 日在《中国证 券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

（三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉 及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独 计票，并及时公开披露。

• 三、本次股东大会现场会议的登记办法

1.登记时间：2023 年1 月4 日—1 月5 日上午9 点—12 点，下 午1 点—5 点。

3

• 2.登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理

• 登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

• 法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券 账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须 在2023 年1 月5 日下午5 点前送达或传真至公司），不接受电话登 记。

• 3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81 号荣盛

• 发展大厦二楼董事会办公室；

邮政编码：065001；

联系电话：0316-5909688；

传 真：0316-5908567；

联系邮箱：dongmichu@risesun.cn；

联系人：梁涵。

• 4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件

• 原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

• 1.投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。

• 2.填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

4

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2023年1月

• 6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00—3:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• （三）通过深交所互联网系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月6日上午9:15至

• 下午3:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份 认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指 引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

五、备查文件

• 1.公司第七届董事会第二十一次会议决议；

• 2.公司第七届监事会第十一次会议决议；

• 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

==> picture [379 x 38] intentionally omitted <==

5

附件：

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司

2023 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

表决指示：

	表决指示：
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 （需逐项 表决）	√作为投票对象的子议案数：（10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金数量和用途	√
2.09	滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次非公开发行决议的有效期	√
3.00	《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议 案》	√
4.00	《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行 性分析报告的议案》	√
5.00	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6.00	《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施 的议案》	√

6

7.00	《关于控股股东、实际控制人、公司董事和高级管理 人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺 的议案》	√
8.00	《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报 规划的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非 公开发行A股股票相关事宜的议案》	√
10.00	《关于公司2023年度担保计划的议案》	√
11.00	《关于公司2023年度日常关联交易的议案》	√

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”空格内填上“√”号。 投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中的一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的 表决票无效，按弃权处理。）

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否。 本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。

委托人姓名： 委托人身份证： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证：

委托日期：二〇二三年 月 日

7

回 执

截至2023 年1 月3 日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股 份有限公司股票 股，拟参加公司2023 年度第一次临时股东大

会。

出席人姓名：

股东账户： 股东名称：（签章） 注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

8