RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Sep 2, 2020

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2020-107 号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开公司2020 年度第六次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2020 年度第六次临时 股东大会的通知》已于2020 年8 月27 日刊登在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。2020 年9 月2 日，公司董事会接到 公司控股股东荣盛控股股份有限公司发来的《关于提议增加荣盛房地 产发展股份有限公司2020 年度第六次临时股东大会临时提案的函》， 经审核,公司董事会同意将《关于对河北荣盛建筑材料有限公司融资 提供担保的议案》、《关于对香河万利通实业有限公司融资提供担保的 议案》作为临时提案提交公司2020 年度第六次临时股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现就本次股东大会 补充通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次临时股东大会的召开时间：

现场会议时间：2020 年9 月14 日（星期一）下午3:00； 网络投票时间：2020 年9 月14 日；

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2020 年 9 月14 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00—3:00；通过深 交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020 年9 月14 日上 午9:15 至下午3:00 的任意时间。

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• （二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81 号荣盛发

• 展大厦十楼第一会议室。

• （三）召集人：公司董事会。

• （四）股权登记日：2020 年9 月7 日。

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深 交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络 投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

• （七）本次股东大会出席对象

• 1、截至2020 年9 月7 日下午交易结束后，在中国证券登记结算

• 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能 出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股 东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（八）提示公告：公司将于2020 年9 月9 日就本次临时股东大 会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使 表决权。

二、会议审议事项

• （一）提交本次股东大会表决的提案名称

• 1、审议《关于拟设立购房尾款资产支持专项计划五期的议案》；

• 2、审议《关于为购房尾款资产支持专项计划五期提供截留补足

以及差额支付增信的议案》；

• 3、审议《关于授权董事长或董事长授权的相关人士全权办理设

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立购房尾款资产支持专项计划五期相关事宜的议案》；

4、审议《关于对廊坊市弘亚房地产开发有限责任公司差额补足 义务提供担保的议案》；

5、审议《关于对丽江荣盛康旅置业有限公司借款提供担保的议 案》；

6、审议《关于对河北荣盛建筑材料有限公司融资提供担保的议 案》；

7、审议《关于对香河万利通实业有限公司融资提供担保的议案》。

（二）上述议案的具体内容详见2020 年8 月14 日、8 月27 日、 9 月2 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发 展股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告》、《荣盛房地 产发展股份有限公司关于对丽江荣盛康旅置业有限公司借款提供担 保的公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第三十九次 会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于对廊坊市弘亚房 地产开发有限责任公司差额补足义务提供担保的公告》、《荣盛房地产 发展股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议公告》、《荣盛房地 产发展股份有限公司关于对下属公司融资提供担保的公告》。

（三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉 及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独 计票，并及时公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案

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1.00	《关于拟设立购房尾款资产支持专项计划五期的议案》	√
2.00	《关于为购房尾款资产支持专项计划五期提供截留补足以及差额 支付增信的议案》	√
3.00	《关于授权董事长或董事长授权的相关人士全权办理设立购房尾 款资产支持专项计划五期相关事宜的议案》	√
4.00	《关于对廊坊市弘亚房地产开发有限责任公司差额补足义务提供 担保的议案》	√
5.00	《关于对丽江荣盛康旅置业有限公司借款提供担保的议案》	√
6.00	《关于对河北荣盛建筑材料有限公司融资提供担保的议案》	√
7.00	《关于对香河万利通实业有限公司融资提供担保的议案》	√

四、本次股东大会现场会议的登记办法

1、登记时间：2020 年9 月10 日—9 月11 日上午9 点—12 点， 下午1 点—5 点。

2、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理

• 登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

• 法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券 账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须 在2020 年9 月11 日下午5 点前送达或传真至公司），不接受电话登 记。

3、登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81 号荣盛 发展大厦十楼董事会办公室；

联系电话：0316-5909688；

传 真：0316-5908567；

邮政编码：065001；

联系人：张星星，董瑶。

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• 4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证

• 件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

• （一）网络投票的程序

• 1、投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。

• 2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2020年9

• 月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00—3:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• （三）通过深交所互联网系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月14日上午9:15 至下午3:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认 证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的 身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规 则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

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http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

六、备查文件

• 1、公司第六届董事会第三十八次会议决议；

• 2、公司第六届董事会第三十九次会议决议；

• 3、公司第六届董事会第四十次会议决议；

• 4、深交所要求的其他文件。

特此通知。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会 二〇二〇年九月二日

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附件：

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有 限公司2020 年度第六次临时股东大会，并代为行使表决权。 表决指示：

	表决指示：
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于拟设立购房尾款资产支持专项计划五期的议案》	√
2.00	《关于为购房尾款资产支持专项计划五期提供截留补足以及 差额支付增信的议案》	√
3.00	《关于授权董事长或董事长授权的相关人士全权办理设立购 房尾款资产支持专项计划五期相关事宜的议案》	√
4.00	《关于对廊坊市弘亚房地产开发有限责任公司差额补足义务 提供担保的议案》	√
5.00	《关于对丽江荣盛康旅置业有限公司借款提供担保的议案》	√
6.00	《关于对河北荣盛建筑材料有限公司融资提供担保的议案》	√
7.00	《关于对香河万利通实业有限公司融资提供担保的议案》	√

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票 人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按 弃权处理。）

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表 决：是 否。

本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。

委托人姓名： 委托人身份证： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证：

委托日期：二〇二〇年 月 日

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回 执

截至 2020 年9 月7 日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股 份有限公司股票 股，拟参加公司2020 年度第六次临时股东大

会。

出席人姓名：

股东账户： 股东名称：（签章） 注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

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