RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Dec 5, 2018

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2018-159 号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开公司2018 年度第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召 开2018 年度第六次临时股东大会，符合有关法律规定、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业 务规则和《公司章程》等的规定。现将本次股东大会具体情况通知如 下：

一、召开会议基本情况

（一）本次临时股东大会的召开时间：

现场会议时间：2018 年12 月21 日（星期五）下午3:00； 网络投票时间：2018 年12 月20 日—12 月21 日；

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2018 年 12 月21 日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深交所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为2018 年12 月20 日下午3:00 至 2018 年12 月21 日下午3:00 的任意时间。

（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81 号荣盛发 展大厦十楼第一会议室。

（三）召集人：公司董事会。

• （四）股权登记日：2018 年12 月13 日。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相 结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股

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东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通 过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络 投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）本次股东大会出席对象：

1.截至2018 年12 月13 日下午交易结束后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不 能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司 股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

• 3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（八）提示性公告：公司将于2018 年12 月18 日就本次临时股 东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并 行使表决权。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的提案名称

1.审议《关于为廊坊荣盛酒店经营管理有限公司借款提供担保的 议案》。

（二）上述议案的具体内容详见2018 年10 月23 日在《中国证 券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公 司第六届董事会第六次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公 司关于为廊坊荣盛酒店经营管理有限公司借款提供担保的公告》。

（三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉 及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独 计票，并及时公开披露。

三、提案编码

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提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于为廊坊荣盛酒店经营管理有限公司借款提供担保的议案》	√

四、本次股东大会现场会议的登记办法

• 1.登记时间：2018 年12 月18 日—12 月19 日上午9 点—12 点，

• 下午1 点—5 点。

2.登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理

• 登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

• 法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券 账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须 在2018 年12 月19 日下午5 点前送达或传真至公司），不接受电话 登记。

3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81 号荣盛 发展大厦十楼董事会办公室；

联系电话：0316-5909688；

传 真：0316-5908567；

邮政编码：065001；

联系人：张星星，董瑶。

• 4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件

• 原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

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（一）网络投票的程序

• 1.投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。 2.填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2018年12

• 月21日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00。

  • 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月20日（现场股东 大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年12月21日（现场股东 大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份 认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指 引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

六、备查文件

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• 1.公司第六届董事会第六次会议决议；

• 2.公司第六届董事会第九次会议决议；

• 3.深交所要求的其他文件。

特此通知。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会 二○一八年十二月五日

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附件：

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有 限公司2018 年度第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

表决指示：

	表决指示：
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于为廊坊荣盛酒店经营管理有限公司借款提供担保的议案》	√

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票 人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按 弃权处理。）

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表 决：是 否。

本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。

委托人姓名： 委托人身份证： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证：

委托日期：二 Ο 一八年 月 日

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回 执

截至 2018 年12 月13 日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展 股份有限公司股票 股，拟参加公司2018 年度第六次临时股

东大会。

出席人姓名：

股东账户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

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