RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jun 12, 2017

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2017-069 号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开公司2017 年度第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2017 年6 月1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地产 发展股份有限公司关于召开公司2017 年度第四次临时股东大会的通 知》。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http ： //www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。根据 有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下：

一、召开会议基本情况：

（一）本次临时股东大会的召开时间：

现场会议时间：2017 年6 月16 日（星期五）下午3:00；

网络投票时间：2017 年6 月15 日—6 月16 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年6 月16 日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017 年6 月15 日下午3:00 至2017 年6 月16 日下午3:00 的任意时间。

（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81 号荣盛发 展大厦十楼第一会议室。

（三）召集人：公司董事会。

（四）股权登记日：2017 年6 月8 日。

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（五）会议方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合 的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间 内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络 投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）本次股东大会出席对象：

1.截至2017 年6 月8 日下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能 出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股 东）或在网络投票时间内参加网络投票；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

• 3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项：

（一）审议《关于为沈阳荣盛房地产开发有限公司融资提供担保 的议案》；

（二）审议《关于为荣盛（芜湖）置业有限公司融资提供担保的 议案》；

（三）审议《关于为蚌埠荣盛鼎业房地产开发有限公司融资提供 担保的议案》；

（四）审议《关于为重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司借款提供 担保的议案》；

（五）审议《关于为南京荣钰置业有限公司借款提供担保的议 案》；

（六）审议《关于为南京荣庭置业有限公司借款提供担保的议 案》；

（七）审议《关于为济南荣耀房地产开发有限公司借款提供担保 的议案》；

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（八）审议《关于为济南荣丰房地产开发有限公司借款提供担保 的议案》；

（九）审议《关于为南京荣盛置业有限公司借款提供担保的议 案》；

（十）审议《关于为唐山荣盛房地产开发有限公司融资提供担保 的议案》；

（十一）审议《关于为廊坊写意园林绿化工程有限公司融资提供 担保的议案》；

（十二）审议《关于为河北荣盛兴城投资有限责任公司融资提供 担保的议案》；

（十三）审议《关于为荣盛（徐州）房地产开发有限公司融资提 供担保的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响 中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票， 并及时公开披露。

三、本次股东大会现场会议的登记办法：

1.登记时间：2017年6月12日—6月13日上午9点—12点；下午1 点—5点。

• 2.登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理 登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、 法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券 账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须 在2017年6月13日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发 展大厦十楼董事会办公室；

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联系电话：0316-5909688；

传 真：0316-5908567；

邮政编码：065001；

联系人：张星星。

• 4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件

• 原件于会前半小时到会场办理登记手续。

• 四、股东参加网络投票的具体操作流程：

• 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投

• 票和互联网投票，网络投票程序如下：

• （一）采用交易系统投票操作流程：

• 1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2017年6月

• 16日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00。

• 2.网络投票期间，股东可对议案进行投票。投票代码：362146；

• 投票简称：荣盛投票。

• 3.股东投票的具体流程：

• （1）议案设置

本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100.00，1.00

代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。具体情况如下：

	代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。具体情况如下：
序号	议案内容	议案编码
0	总议案	100.00
1	《关于为沈阳荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》	1.00
2	《关于为荣盛（芜湖）置业有限公司融资提供担保的议案》	2.00
3	《关于为蚌埠荣盛鼎业房地产开发有限公司融资提供担保的议案》	3.00
4	《关于为重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司借款提供担保的议案》	4.00
5	《关于为南京荣钰置业有限公司借款提供担保的议案》	5.00
6	《关于为南京荣庭置业有限公司借款提供担保的议案》	6.00

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7	《关于为济南荣耀房地产开发有限公司借款提供担保的议案》	7.00
8	《关于为济南荣丰房地产开发有限公司借款提供担保的议案》	8.00
9	《关于为南京荣盛置业有限公司借款提供担保的议案》	9.00
10	《关于为唐山荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》	10.00
11	《关于为廊坊写意园林绿化工程有限公司融资提供担保的议案》	11.00
12	《关于为河北荣盛兴城投资有限责任公司融资提供担保的议案》	12.00
13	《关于为荣盛（徐州）房地产开发有限公司融资提供担保的议案》	13.00

注：①如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案” 进行投票。

②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股 东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投 票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如 果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的 表决意见为准。

③股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。 （2）填报表决意见或选举票数

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、 反对、弃权。

（二）采用互联网投票的投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证 书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并 设置服务密码。服务密码可在申报五分钟后即可成功激活使用。

申请数字证书的股东，可向深圳证券交易所认证中心（网址： http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解

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冻、解锁、注销等相关业务。

• 2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

• http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。 3.股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年6 月15日下午3:00至2017年6月16日下午3:00期间的任意时间。

• 五、投票规则：

（一）公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能 选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复 投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1.如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

2.如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为 准。

（二）股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应 当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票， 且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投 出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票 的，以第一次有效投票结果为准。

确认多个股东账户为同一股东持有的原则为，注册资料的“账户 持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同，股东账户注册资料 以股权登记日为准。

（三）股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上 有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份 数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东， 对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

（四）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担 保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专 用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股 份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投

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票，不视为有效投票。

六、其他事项：

• 1.会议联系方式

联系部门：公司董事会办公室；

联系地址：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼； 邮政编码：065001；

联系电话：0316-5909688；

传 真：0316-5908567；

联系人：张星星。

• 2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

• 3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本

次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一七年六月十二日

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附件：

股东大会授权委托书

• 兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有

• 限公司2017 年度第四次临时股东大会，并代为行使表决权。 表决指示：

• 1.审议《关于为沈阳荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议 案》；赞成 反对 弃权

• 2.审议《关于为荣盛（芜湖）置业有限公司融资提供担保的议案》；

• 赞成 反对 弃权

• 3.审议《关于为蚌埠荣盛鼎业房地产开发有限公司融资提供担保 的议案》；赞成 反对 弃权

• 4.审议《关于为重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司借款提供担保

• 的议案》；赞成 反对 弃权

• 5.审议《关于为南京荣钰置业有限公司借款提供担保的议案》；

• 赞成 反对 弃权

• 6.审议《关于为南京荣庭置业有限公司借款提供担保的议案》；

• 赞成 反对 弃权

• 7.审议《关于为济南荣耀房地产开发有限公司借款提供担保的议

• 案》；赞成 反对 弃权

• 8.审议《关于为济南荣丰房地产开发有限公司借款提供担保的议

• 案》；赞成 反对 弃权

• 9.审议《关于为南京荣盛置业有限公司借款提供担保的议案》；

• 赞成 反对 弃权

• 10.《关于为唐山荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议

• 案》；赞成 反对 弃权

• 11.审议《关于为廊坊写意园林绿化工程有限公司融资提供担保

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的议案》；赞成 反对 弃权

12.审议《关于为河北荣盛兴城投资有限责任公司融资提供担保 的议案》；赞成 反对 弃权

13.审议《关于为荣盛（徐州）房地产开发有限公司融资提供担 保的议案》。赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表 决：是 否

委托人姓名： 委托人身份证： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证：

委托日期：二 Ο 一七年 月 日

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回 执

截至 2017 年6 月8 日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股 份有限公司股票 股，拟参加公司2017 年度第四次临时股东大

会。

出席人姓名：

股东账户： 股东名称：（签章） 注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

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