RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Dec 22, 2014

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2014-117 号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开2014 年度第七次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年 12 月10 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地 产发展股份有限公司关于召开2014 年度第七次临时股东大会的通 知》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台。根据有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

现场会议时间：2014 年12 月25 日（周四）下午3：00； 网络投票时间：2014 年12 月24 日—12 月25 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年12 月25 日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014 年

12 月24 日下午3：00 至2014 年12 月25 日下午3：00 的任意时间。

（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81 号荣盛发 展大厦十楼第一会议室。

• （三）召集人：公司董事会。

• （四）股权登记日：2014 年12 月17 日。

• （五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合

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的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间 内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

• （六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络

• 投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （七）本次股东大会出席对象

• 1.截至2014 年12 月17 日下午交易结束后，在中国证券登记结

• 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不 能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司 股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

• 2.公司董事、监事和高级管理人员。

• 3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

• 二、会议审议事项

• 1.审议《关于控股子公司荣盛泰发（北京）投资基金管理有限公

• 司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案》；

• 2.审议《关于修改<公司章程>的议案》；

• 3.审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

• 4.审议《关于为成都荣盛伟业房地产开发有限公司借款提供担保

• 的议案》；

5.审议《关于为临沂荣盛房地产开发有限公司借款提供担保的议 案》；

6.审议《关于为沈阳荣盛锦绣天地房地产开发有限公司融资提供 担保的议案》。

• 注：上述六个议案需要对中小投资者的表决情况单独计票统计。 上述议案已经公司第四届董事会第八十五次会议审议通过，内容

详见2014 年12 月10 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司第 四届董事会第八十五次会议决议公告》、《关于控股子公司荣盛泰发

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（北京）投资基金管理有限公司启动改制设立股份有限公司及拟申请 在新三板挂牌的公告》、《关于为全资子公司成都荣盛伟业房地产开发 有限公司、临沂荣盛房地产开发有限公司、沈阳荣盛锦绣天地房地产 开发有限公司融资提供担保的公告》。

三、本次股东大会现场会议的登记办法

• 1.登记时间：2014 年12 月22 日—12 月23 日上午9 点—12 点；

• 下午1 点—5 点。

• 2.登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理

• 登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

• 法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券 账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须 在2014 年12 月23 日下午5 点前送达或传真至公司），不接受电话 登记。

• 3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81 号荣盛

• 发展大厦十楼董事会办公室；

联系电话：0316-5909688；

传 真：0316-5908567；

邮政编码：065001；

联系人： 张星星 刘华 张龙兵。

1. 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证

件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投

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票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

• 1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014 年12

• 月25 日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00。投票程序比照深 圳证券交易所买入股票操作。

• 2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔

• 买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托数量
362146	荣盛投票	买入	对应议案序号	对应表决意见

• 3.股东投票的具体流程

（1）输入买入指令；

• （2）输入投票证券代码362146；

（3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，100.00 元代 表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，3.00 元代表议 案3，4.00 元代表议案4,5.00 元代表议案5,6.00 元代表议案6。具 体情况如下：

序号	议案内容	对应申 报价格
0	总议案	100.00
1	关于控股子公司荣盛泰发（北京）投资基金管理有限公司启动改制设 立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案	1.00
2	关于修改《公司章程》的议案	2.00
3	关于修改《股东大会议事规则》的议案	3.00
4	关于为成都荣盛伟业房地产开发有限公司借款提供担保的议案	4.00
5	关于为临沂荣盛房地产开发有限公司借款提供担保的议案	5.00

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关于为沈阳荣盛锦绣天地房地产开发有限公司融资提供担保的议案 6.00

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注：①如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案” 进行投票。

②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东 先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票 表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果 股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表 决意见为准。

③股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。 (4)在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数

如下：

：
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）确认投票委托完成。

• （6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作系 统撤单处理。

4．注意事项

（1）投票不能撤单；

（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投 票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券 公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的投票程序

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1.股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证 书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并 设置服务密码。服务密码可在申报五分钟后即可成功激活使用。

申请数字证书的股东，可向深圳证券交易所认证中心（网址： http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解 冻、解锁、注销等相关业务。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。 3.股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年 12月24日下午3:00至2014年12月25日下午3:00期间的任意时间。 五、投票规则

（1）公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能 选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复 投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1.如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

2.如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为 准。

（2）股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应 当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票， 且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投 出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票 的，以第一次有效投票结果为准。

确认多个股东账户为同一股东持有的原则为，注册资料的“账户 持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同，股东账户注册资

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料以股权登记日为准。

（3）股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上 有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份 数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东， 对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券 账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券 账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量 计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视 为有效投票。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系部门：公司董事会办公室；

联系地址：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼； 邮政编码：065001；

联系电话：0316-5909688；

传 真：0316-5908567；

联系人：张星星 刘华 张龙兵。

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本 次股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知。

荣盛房地产发展股份有限公司

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附件：

股东大会授权委托书

• 兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有

• 限公司2014 年度第七次临时股东大会，并代为行使表决权。 表决指示：

• 1.审议《关于控股子公司荣盛泰发（北京）投资基金管理有限公

司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案》；

• 赞成 反对 弃权 回避

• 2.审议《关于修改<公司章程>的议案》；

赞成 反对 弃权

• 3.审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

赞成 反对 弃权

• 4.审议《关于为成都荣盛伟业房地产开发有限公司借款提供担保

• 的议案》；

赞成 反对 弃权

5.审议《关于为临沂荣盛房地产开发有限公司借款提供担保的议 案》。

赞成 反对 弃权

• 6.审议《关于为沈阳荣盛锦绣天地房地产开发有限公司融资提供

• 担保的议案》

赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表 决：是 否

委托人姓名： 委托人身份证：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证：

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回 执

截至 2014 年12 月17 日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展 股份有限公司股票 股，拟参加公司2014 年度第七次临时股

东大会。

出席人姓名：

股东账户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

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