RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jun 5, 2014

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2014-045 号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开公司2014 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集 召开2014 年度第二次临时股东大会，现将本次股东大会具体情况通 知如下：

一、召开会议基本情况

1.召集人：公司董事会。

• 2.会议召开日期和时间：2014 年6 月23 日上午9 时30 分，会

• 期半天。

3.会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81 号荣盛发展大厦十 楼第一会议室。

4.召开方式：现场召开。

• 5.股权登记日：2014 年6 月16 日。

二、会议审议事项

（一）审议《关于为全资子公司蚌埠荣盛丰业房地产开发有限公 司融资提供担保的议案》；

（二）审议《关于为全资子公司唐山荣盛房地产开发有限公司按 期偿付相关债务提供担保的议案》。

三、会议出席对象

1.截至2014 年6 月16 日下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

• 2.股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人出席；

• 3.本公司董事、监事及高级管理人员；

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4.见证律师。

四、会议登记方法

1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票账户 卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票 账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份 证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信 函或传真的方式登记。

2.登记时间：2014 年6 月19 日—2014 年6 月20 日上午9 点— 12 点；下午13 点—17 点。

3.登记及联系地址：廊坊市开发区祥云道81 号荣盛发展大厦10 楼公司董事会办公室。

联系电话：0316-5909688

传 真：0316-5908567

邮政编码：065001

联系人：张星星 刘华 张龙兵

五、其他事项

本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。 特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一四年六月五日

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附件：

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有 限公司2014 年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 表决指示：

• 1、审议《关于为全资子公司蚌埠荣盛丰业房地产开发有限公司

• 融资提供担保的议案》；赞成 反对 弃权

2、审议《关于为全资子公司唐山荣盛房地产开发有限公司按期 偿付相关债务提供担保的议案》。 赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表

决：是 否

委托人姓名： 委托人身份证：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证：

委托日期：二 Ο 一四年 月 日

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回 执

截至 2014 年6 月16 日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展 股份有限公司股票 股，拟参加公司2014 年度第二次临时股 东大会。

出席人姓名：

股东账户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

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