RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 19, 2013

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2013-056 号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开公司2013 年度第二次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟召集召开 公司2013 年度第二次临时股东大会，此次股东大会具体情况如下： 一、召开会议基本情况

• (一)本次临时股东大会的召开时间：

现场会议时间：2013 年9 月4 日（星期三）14：30；

网络投票时间：2013 年9 月3 日—9 月4 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2013 年9 月4 日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013 年9 月3 日下午3：00 至2013 年9 月4 日下午3：00 的任意时间。

（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81 号荣盛发 展大厦十楼会议室；

（三）召集人：公司董事会；

（四）股权登记日：2013 年8 月27 日；

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间 内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络 投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

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• （七）本次股东大会出席对象

• 1.截至2013 年8 月27 日下午交易结束后，在中国证券登记结算

• 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能 出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股

• 东）或在网络投票时间内参加网络投票。

• 2.公司董事、监事和高级管理人员；

• 3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（八）提示公告：公司将于2013 年8 月28 日就本次临时股东大 会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使 表决权。

二、会议审议事项

• 1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

• 2.审议《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》；

• 3.审议《关于公司2013 年度非公开发行股票方案的议案》；

• 3.1 发行方式；

• 3.2 发行股票的种类和面值；

• 3.3 发行数量；

• 3.4 发行对象及认购方式；

• 3.5 定价基准日、发行价格；

3.6 锁定期安排；

• 3.7 上市地点；

• 3.8 募集资金数量和用途；

• 3.9 本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案；

• 3.10 决议有效期限。

• 4.审议《关于公司2013 年度非公开发行股票预案的议案》；

• 5.审议《关于批准公司与荣盛控股股份有限公司签订非公开发行

附条件生效的股份认购协议的议案》；

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6.审议《关于公司2013 年度非公开发行股票募集资金运用可行 性研究报告的议案》；

7.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司2013 年度非公开发行股票具体事宜的议案》；

1. 审议《关于公司2013 年度非公开发行股票涉及关联交易事项 的议案》；

2. 审议《关于制订<公司未来三年（2013-2015）股东回报规划>

的议案》。

注：（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票 为准；（2）本次股东大会投票，对于议案3 中有多个需表决的子议案， 3.00 元代表对议案3 下全部子议案进行表决，3.01 元代表议案3 中 对子议案3.1，3.02 元代表议案3 中子议案3.2，依次类推。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1.登记时间：2013 年8 月29 日—8 月30 日上午9 点—12 点； 下午13 点—17 点；

2.登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理 登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

• 法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券 账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须 在2013 年9 月3 日下午17 点前送达或传真至公司），不接受电话 登记。

3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81 号荣盛 发展大厦十楼董事会办公室

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联系电话：0316-5909688

传 真：0316-5908567

邮政编码：065001

联系人：张星星 刘华 张龙兵

1. 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证

件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

• 四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投

票和互联网投票，网络投票程序如下：

• （一）采用交易系统投票操作流程

• 1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013 年9

• 月4 日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00。投票程序比照深圳 证券交易所买入股票操作。

• 2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔

• 买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托数量
362146	荣盛投票	买入	对应议案序号	对应表决意见

3.股东投票的具体流程

• （1）输入买入指令；

• （2）输入投票证券代码362146；

（3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，100.00 元代 表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依次类推，每一 议案以相应的价格分别申报。具体情况如下：

序号	议案内容	对应申报价格
0	总议案	100.00
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案	2.00

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3	关于公司2013 年度非公开发行股票方案的议案	3.00
3.1	发行方式；	3.01
3.2	发行股票的种类和面值；	3.02
3.3	发行数量；	3.03
3.4	发行对象及认购方式；	3.04
3.5	定价基准日、发行价格；	3.05
3.6	锁定期安排；	3.06
3.7	上市地点；	3.07
3.8	募集资金数量和用途；	3.08
3.9	本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案；	3.09
3.10	决议有效期限。	3.10
4	关于公司2013 年度非公开发行股票预案的议案	4.00
5	关于批准公司与荣盛控股股份有限公司签订非公开发行附条件 生效的股份认购协议的议案	5.00
6	关于公司2013 年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报 告的议案	6.00
7	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司2013 年度非公 开发行股票具体事宜的议案	7.00
8	关于公司2013 年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	8.00
9	关于制订《公司未来三年（2013-2015）股东回报规划》的议案	9.00

注：①如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见， 则可以只对“总议案”进行投票。

②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股 东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投 票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如 果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的 表决意见为准。

③股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

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④本次股东大会投票，对于议案3中有多个需表决的子议案，3.00 元代表对议案3下全部子议案进行表决，3.01元代表议案2中子议案 3.1，3.02元代表议案2中子议案3.2，依此类推。

• (4)在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股

• 数如下：

下：
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）确认投票委托完成。

• （6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作系 统撤单处理。

4．注意事项

（1）投票不能撤单；

（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投 票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券 公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数 字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并 设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方 可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发

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证机构申请。

• 2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

• 3.投资者进行投票的时间议案

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年9 月3日15:00至2013年9月4日15:00期间的任意时间。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现 场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。 如果出现重复投票将按以下规则处理：

• 1.如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

• 2.如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为

准。

特此通知。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月十九日

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附件：

股东大会授权委托书

• 兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有

• 限公司2013 年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 表决指示：

• （一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

• 赞成 反对 弃权 回避

• （二）审议《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》；

• 赞成 反对 弃权 回避

• （三）审议《关于公司2013 年度非公开发行股票方案的议案》； 赞成 反对 弃权 回避

• （四）审议《关于公司2013 年度非公开发行股票预案的议案》； 赞成 反对 弃权 回避

• （五）审议《关于批准公司与荣盛控股股份有限公司签订非公开

• 发行附条件生效的股份认购协议的议案》；

赞成 反对 弃权 回避

• （六）审议《关于公司2013 年度非公开发行股票募集资金运用

可行性研究报告的议案》；

赞成 反对 弃权 回避

• （七）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司

• 2013 年度非公开发行股票具体事宜的议案》；

• 赞成 反对 弃权 回避

• （八）审议《关于公司2013 年度非公开发行股票涉及关联交易

• 事项的议案》；

赞成 反对 弃权 回避

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（九）审议《关于制订<公司未来三年（2013-2015）股东回报规 划>的议案》。

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如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表 决：是 否

委托人姓名： 委托人身份证：

委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证：

委托日期： 年 月 日

回 执

截至 2013 年 8 月 27 日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展 股份有限公司股票 股，拟参加公司2013 年度第二次临时股 东大会。

出席人姓名：

股东帐户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

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