RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 8, 2012

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2012-038 号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集 召开公司2012 年度第二次临时股东大会，具体情况如下：

• 一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会；

• 2、会议召开日期和时间：2012 年8 月23 日上午10 时30 分，

• 会期半天；

• 3、会议地点：河北省廊坊市新开路239 号荣盛地产大厦十楼会

• 议室；

  • 4、召开方式：现场召开；

  • 5、股权登记日：2012 年8 月15 日。

  • 二、会议审议事项：

  • 审议《关于修改<公司章程>的议案》。

  • 三、会议出席对象：

  • （1）截至2012 年8 月15 日下午交易结束后，在中国证券登记

• 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  • （2）股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人出席；

  • （3）本公司董事、监事及高级管理人员；

  • （4）见证律师。

  • 四、会议登记方法：

• （1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票

• 账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人

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股票账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人 身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可 用信函或传真的方式登记。

• （2）登记时间：2012 年8 月17 日—8 月20 日上午9 点—12 点；

• 下午13 点—17 点

（3）登记及联系地址：廊坊市新开路239 号荣盛地产大厦12 楼 公司董事会办公室

联系电话：0316-5909688

传 真：0316-5908567

邮政编码：065000

联 系 人：李冰 张星星

五、其他事项：

本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。 特此通知。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会 二 Ο 一二年八月七日

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附件：

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有 限公司2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 表决指示：

审议《关于修改<公司章程>的议案》。赞成 反对 弃权 如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表

决：是 否

委托人姓名： 委托人身份证： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证：

委托日期：二 Ο 一二年 月 日

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回 执

截至 2012 年8 月15 日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展 股份有限公司股票 股，拟参加公司2012 年第二次临时股东

大会。

出席人姓名：

股东帐户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

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