RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 30, 2011

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2011-073 号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集 召开公司2012 年度第一次临时股东大会，具体情况如下： 一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会

• 2、会议召开日期和时间：2012 年1 月16 日上午10 时30 分，

• 会期半天。

• 3、会议地点：河北省廊坊市新开路239 号荣盛地产大厦十楼会

• 议室

  • 4、召开方式：现场召开

  • 5、股权登记日：2012 年1 月6 日

  • 二、会议审议事项：

  • 1、审议《关于董事会换届的议案》；

  • 2、审议《关于监事会换届的议案》。

上述议案采用累积投票制进行表决。

三、会议出席对象：

• （1）截至 2012 年 1 月 6 日下午交易结束后，在中国证券登记结

• 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  • （2）股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人出席；

  • （3）本公司董事、监事及高级管理人员；

  • （4）见证律师。

四、会议登记方法：

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票 账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人 股票账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人 身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可 用信函或传真的方式登记。

（2）登记时间：2012 年 1 月 10 日—1 月 11 日上午 9 点—12 点； 下午 15 点—17 点

（3）登记及联系地址：廊坊市新开路 239 号荣盛地产大厦 12 楼 公司董事会秘书处

联系电话：0316-5909688

传 真：0316-5908567

邮政编码：065000

联 系 人：李冰

五、其他事项：

本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。 特此通知。

荣盛房地产发展股份有限公司

==> picture [71 x 14] intentionally omitted <==

二 Ο 一一年十二月二十八日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

附件：

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

表决指示：	表决指示：
序号	议案	表决结果
	以下议案适用于累积投票制选举	同意	反对	弃权
		投票数
1	关于董事会换届的议案
1.1	关于董事会换届的议案（非独立董事）
1.11	选举耿建明为公司第四届董事会董事
1.12	选举刘山为公司第四届董事会董事
1.13	选举鲍丽洁为公司第四届董事会董事
1.14	选举李万乐为公司第四届董事会董事
1.15	选举冯全玉为公司第四届董事会董事
1.16	选举杨绍民为公司第四届董事会董事
1.2	关于董事会换届的议案（独立董事）
1.21	选举付磊为公司第四届董事会独立董事
1.22	选举王力为公司第四届董事会独立董事
1.23	选举程玉民为公司第四届董事会独立董事
2	关于监事会换届的议案
2.1	选举邹家立为公司第四届监事会监事
2.2	选举刘健为公司第四届监事会监事
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是委托人姓名： 委托人身份证：委托人股东账号： 委托人持股数：受托人姓名： 受托人身份证：委托日期：二Ο一二年 月 日			否

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3

回 执

截至 2012 年1 月6 日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司

• 股票 股， 拟参加公司 2012 年度第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

4