RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Apr 7, 2011

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2011-021 号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开公司2011 年度第二次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定召 集召开公司2011 年度第二次临时股东大会，本次股东大会具体情况 如下：

一、 召开会议的基本情况

（一）本次临时股东大会的召开时间：

现场会议时间：2011年4月26日（星期二）14:30； 网络投票时间：2011年4月25日-4月26日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2011年4月26日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年4月25日下午 3:00至2011年4月26日下午3:00的任意时间。

（二）现场会议地点：河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦 十楼会议室；

（三）会议召集人：公司董事会；

（四）股权登记日：2011年4月18日（周一）；

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间 内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络

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投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （七）本次股东大会出席对象

1、截至2011年4月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出 席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东） 或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（八）提示公告：公司将于2011年4月22日（星期五）就本次临 时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大 会并行使表决权。

二、 会议审议事项

审议《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》。

注：该议案已经公司第三届董事会第六十六次会议审议通过，内 容详见2011年4月7日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间：2011 年 4 月 22 日、23 日每日上午 9:00-12:00，下 午 13:00-17:00；

2、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理 登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

• 法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券 账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须

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在 2011 年 4 月 25 日下午 17 点前送达或传真至公司），不接受电话登 记。

• 3、登记地点及联系方式：廊坊市新开路 239 号荣盛地产大厦 12

• 楼公司董事会秘书处

联系电话：0316-5909688

传 真：0316-5908567

邮政编码：065000

联 系 人：李冰

• 4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证

• 件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投 票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

• 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011 年4

• 月26 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证 券交易所买入股票操作。

• 2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一

• 笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：362146，证券简称：荣盛投票

3、股东投票的具体流程

（1）输入买入指令；

• （2 ）输入证券代码362146；

	（2 ）输入证券代码362146；
	（3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，
序号	议案内容	对应申报价格
1	关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案	100

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• 4．注意事项

• （1）投票不能撤单；

• （2 ）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统

• 计； （3 ）如需查询投票结果，请于投票当日下午18 ：00

• 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查 看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。 （二）采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或 数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并 设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方 可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发 证机构申请。

• 2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

• http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。 3、投资者进行投票的时间议案

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011 年

• 4 月25 日15:00 至2011 年4 月26 日15:00 期间的任意时间 五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现 场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。 如果出现重复投票将按以下规则处理：

• 1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

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• 2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为

准。

六、 其他事项

• 1、会议联系方式

联系部门：廊坊市新开路239 号荣盛地产大厦12 楼公司董事会 秘书处

联系地址：廊坊市新开路239 号荣盛地产大厦

邮政编码：065000

联系电话：0316-5909688 传真：0316-5908567

联系人：李冰

• 2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

• 3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则

本次股东大会的进程按当日通知进行。

附：授权委托书（见附件）

特此通知。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会 二Ο一一年四月六日

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附件：

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有 限公司2011 年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 表决指示：

审议《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》；赞成 反 对 弃权 回避

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表 决：是 否

委托人姓名： 委托人身份证：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证：

委托日期：二Ο一一年 月 日

回 执

截至 2011 年4 月26 日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展 股份有限公司股票 股，拟参加公司2011 年度第二次临时股 东大会。

出席人姓名：

股东帐户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

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