RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Mar 16, 2009

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2009-017 号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于 2009 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2009 年 3 月 16 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开公司 2009 年度第二次临时股东大会的议案》，定于 2009 年 4 月 1 日召开公司 2009 年度第二次临时股东大会。现将有关事项通知 如下：

一、 召开会议的基本情况

（一）本次临时股东大会的召开时间：

现场会议时间：2009年4月1日（星期三）上午9:30；

网络投票时间：2009年3月31日-4月1日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2009年4月1日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年3月31日下午3:00 至2009年4月1日下午3:00的任意时间。

（二）现场会议地点：河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦 十楼会议室；

（三）会议召集人：公司董事会；

（四）股权登记日：2009年3月24日；

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间

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内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

• （六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络

• 投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （七）本次股东大会出席对象

• 1、截至2009年3月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出 席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东） 或在网络投票时间内参加网络投票。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（八）提示公告：公司将于2009年3月30日（星期一）就本次临 时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大 会并行使表决权。

二、 会议审议事项

• 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

• 2、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》；

• 3、审议《关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案》（本

• 项议案需逐项表决）；

  • 3.1 发行方式；

  • 3.2 发行股票的种类和面值；

  • 3.3 发行数量；

  • 3.4 发行对象及认购方式；

  • 3.5 定价基准日与发行价格；

  • 3.6 锁定期安排；

  • 3.7 上市地点；

  • 3.8 募集资金数量和用途；

  • 3.9 本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案；

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3.10 决议有效期限。

4、审议《关于批准公司与荣盛控股签订非公开发行附条件生效 的股份认购协议的议案》；

5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报 告的议案》；

6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 行股票具体事宜的议案》。

注：（1）上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过， 内容详见2009年3月17日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（2）议案3、4构成关联交易，公司独立董事出具了同意的独立 意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间：2009 年 3 月 26 日、27 日每日上午 9:00-12:00，下 午 13:00-17:00；

2、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理 登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、 法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券 账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须 在 2009 年 3 月 31 日下午 17 点前送达或传真至公司），不接受电话登 记。

3、登记地点及联系方式：廊坊市新开路 239 号荣盛地产大厦 12 楼公司董事会秘书处

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联系电话：0316-5909688

传 真：0316-5908567

邮政编码：065000

联 系 人：李冰

• 4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证

• 件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、 股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投 票和互联网投票，网络投票程序如下：

• （一）采用交易系统投票操作流程

• 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年4

• 月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易 所买入股票操作。

• 2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一

• 笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下： 证券代码：362146 ，证券简称：荣盛投票

• 3、股东投票的具体流程

• （1）输入买入指令；

• （2）输入证券代码362146；

• （3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，100.00元代

• 表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推，每一

议案以相应的价格分别申报。具体情况如下：

序号	议案内容	对应申报价格
0	总议案	100.00
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案	2.00
3	关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案	3.00

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3.1	发行方式	3.01
3.2	发行股票的种类和面值	3.02
3.3	发行数量	3.03
3.4	发行对象及认购方式	3.04
3.5	定价基准日与发行价格	3.05
3.6	锁定期安排	3.06
3.7	上市地点	3.07
3.8	募集资金数量和用途	3.08
3.9	本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案	3.09
3.10	决议有效期限	3.10
4	关于批准公司与荣盛控股签订非公开发行附条件 生效的股份认购协议的议案	4.00
5	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研 究报告的议案	5.00
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 开发行股票具体事宜的议案	6.00

注：①如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见， 则可以只对“总议案”进行投票。

②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东 先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票 表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果 股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表 决意见为准。

③股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。 ④本次股东大会投票，对于议案3中有多个需表决的子议案，3.00 元代表对议案3下全部子议案进行表决，3.01元代表议案2中子议案 3.1，3.02元代表议案2中子议案3.2，依此类推。

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（4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股

数如下：

数如下：
表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）确认投票委托完成。

4．注意事项

（1）投票不能撤单；

（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统 计；

（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票 查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公 司营业部查询。

（二）采用互联网投票的投票程序

• 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申 请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注 册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司 或其委托的代理发证机构申请。

• 2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

• 3、投资者进行投票的时间

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通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009年3 月31日15:00至2009年4月1日15:00期间的任意时间

五、 投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现 场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。 如果出现重复投票将按以下规则处理：

• 1、 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

• 2、 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为

准。

六、 其他事项

• 1、会议联系方式

联系部门：廊坊市新开路 239 号荣盛地产大厦 12 楼公司董事会 秘书处

联系地址：廊坊市新开路 239 号荣盛地产大厦

邮政编码：065000

联系电话：0316-5909688 传真：0316-5908567 联系人：李冰

• 2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

• 3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则

• 本次股东大会的进程按当日通知进行。

附：授权委托书（见附件）

特此通知。

荣盛房地产发展股份有限公司

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附件 ：

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有 限公司 2009 年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托 人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表 决。委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	同意	反对	弃权
2	关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案
3	关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案
3.1	发行方式
3.2	发行股票的种类和面值
3.3	发行数量
3.4	发行对象及认购方式
3.5	定价基准日与发行价格
3.6	锁定期安排
3.7	上市地点
3.8	募集资金数量和用途
3.9	本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案
3.10	决议有效期限
4	关于批准公司与荣盛控股签订非公开发行附条件 生效的股份认购协议的议案
5	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研 究报告的议案
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 开发行股票具体事宜的议案

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委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码： 委托股东持有股数： 委托人股票帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：

回 执 截至 2009 年 3 月 24 日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股 份有限公司股票 股， 拟参加公司 2009 年度第二次临时股东 大会。 出席人姓名： 股东帐户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

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