RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Dec 29, 2008

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2008-048 号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开 2009 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集 召开公司2009 年度第一次临时股东大会，具体情况如下： 一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会；

• 2、会议召开日期和时间：2009 年1 月14 日上午9 时30 分，会

• 期半天；

• 3、会议地点：河北省廊坊市新开路239 号荣盛地产大厦十楼会

• 议室；

  • 4、召开方式：现场召开；

  • 5、股权登记日：2009 年1 月6 日。

二、会议审议事项：

• 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

• 1.1、以累积投票制选举公司第三届董事会六名非独立董事

• 1.1.1 选举耿建明先生为董事；

• 1.1.2 选举刘山先生为董事；

• 1.1.3 选举李喜林先生为董事；

• 1.1.4 选举金文辉先生为董事；

• 1.1.5 选举鲍丽洁女士为董事；

• 1.1.6 选举耿建富先生为董事。

• 1.2、以累积投票制选举公司第三届董事会三名独立董事

1

• 1.2.1 选举何德旭先生为独立董事；

• 1.2.2 选举吴联生先生为独立董事；

• 1.2.3 选举付磊先生为独立董事。

• 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》，以累积投票制

• 选举公司第三届监事会两名股东代表出任的监事

  • 2.1 选举邹家立先生为监事；

  • 2.2 选举肖春梅女士为监事。

三、会议出席对象：

• （1）截至 2009 年 1 月 6 日下午交易结束后，在中国证券登记结

• 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  • （2）股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人出席；

  • （3）本公司董事、监事及高级管理人员；

  • （4）见证律师。

四、会议登记方法：

（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票 账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人 股票账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人 身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可 用信函或传真的方式登记。

• （2）登记时间：2009 年 1 月 8 日—1 月 9 日上午 9 点—12 点；

• 下午 15 点—17 点。

• （3）登记及联系地址：廊坊市新开路 239 号荣盛地产大厦 12 楼

• 公司董事会秘书处。

联系电话：0316-5909688

传 真：0316-5908567

邮政编码：065000

联 系 人：李冰

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五、其他事项：

本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会 二ΟΟ八年十二月二十九日

附件：

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有 限公司 2009 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案	表决情况	说明
1	关于公司董事会换届选举的议案
	选举公司第三届董事会六名非独立		本议案采用累积投票
1.1	董事		制度进行表决，投票
1.1.1	选举耿建明先生为董事		权数=股东所持有表决
1.1.2	选举刘山先生为董事		权股份总数*6。
1.1.3	选举李喜林先生为董事		如直接打“√”，代表
1.1.4	选举金文辉先生为董事		将投票权平均分配给
1.1.5	选举鲍丽洁女士为董事		打“√”的候选人。
1.1.6	选举耿建富先生为董事
	选举公司第三届董事会三名独立		本议案采用累积投票
1.2	董事		制度进行表决，投票
1.2.1	选举何德旭先生为独立董事		权数=股东所持有表决权股份总数*3。

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1.2.2	选举吴联生先生为独立董事		如直接打“√”，代表将投票权平均分配给打“√”的候选人。
1.2.3	选举付磊先生为独立董事
2	关于公司监事会换届选举的议案
2.1	选举邹家立先生为监事		本议案采用累积投票制度进行表决，投票权数=股东所持有表决权股份总数*2。如直接打“√”，代表将投票权平均分配给打“√”的候选人。
2.2	选举肖春梅女士为监事

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表 决：是 否

委托人姓名： 委托人身份证：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证：

委托日期：二ΟΟ九年 月 日

回 执

截至 2009 年1 月6 日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股 份有限公司股票 股， 拟参加公司 2009 年度第一次临时股东 大会。

出席人姓名：

股东帐户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

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