RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Nov 11, 2008

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2008-042 号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开 2008 年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集 召开公司2008 年度第三次临时股东大会，本次股东大会具体情况如 下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会。

2、会议召开日期和时间：2008 年11 月27 日上午9 时30 分， 会期半天。

3、会议地点：河北省廊坊市新开路239 号荣盛地产大厦十楼会 议室。

4、召开方式：现场召开。

二、会议审议事项：

（一）《关于修改〈公司章程〉的议案》；

（二）《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

（三）《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》。

议案内容详见2008 年11 月12 日《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、股权登记日时间：2008 年11 月20 日。

四、会议出席对象：

1

• （1）截至2008 年11 月20 日下午交易结束后，在中国证券登记

• 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  • （2）股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人出席；

  • （3）本公司董事、监事及高级管理人员；

  • （4）见证律师。

五、会议登记方法：

（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票 账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人 股票账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人 身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可 用信函或传真的方式登记。

• （2）登记时间：2008 年11 月24 日—11 月25 日上午9 点—12

• 点；下午15 点—17 点。

• （3）登记及联系地址：廊坊市新开路239 号荣盛地产大厦12 楼

• 公司董事会秘书处。

联系电话：0316-5909688

传 真：0316-5908567

邮政编码：065000

联 系 人：李冰

六、其他事项：

本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。 特此通知。

荣盛房地产发展股份有限公司

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2

附件：

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有 限公司 2008 年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 表决指示：

一、《关于修改〈公司章程〉的议案》 赞成 反对 弃权；

二、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》 赞成 反对 弃权；

三、《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》。 赞成 反对 弃权；

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表 决：是 否

委托人姓名： 委托人身份证： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证： 委托日期：二ΟΟ八年 月 日

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截至 2008 年11 月20 日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展 股份有限公司股票 股， 拟参加公司 2008 年度第三次临时 股东大会。

出席人姓名：

股东帐户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

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