RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

May 22, 2008

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2008-025 号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开 2008 年度第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于2008 年5 月10 日在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）刊登了《荣 盛房地产发展股份有限公司关于2008 年度第二次临时股东大会的通 知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台。根据有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下：

一、 召开会议的基本情况

1、 召集人：公司董事会；

2、 现场会议地点：河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦十 楼会议室；

3、 表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决 权只能选择现场或网络表决方式中的一种；

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4、 现场会议时间：2008 年5月26日（周一）下午14:00 起；

5、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2008 年5月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2008 年5月25日下 午15:00至2008年5月26日下午15:00之间的任意时间。

6、 出席对象：

• （1）截至2008 年5 月19 日下午交易结束后，在中国证券登记

• 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

• （2）股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人出席；

• （3）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （4）见证律师。

二、 会议议程

• 1、审议《关于公司符合申请公开增发A股股票条件的议案》；

• 2、逐项审议《关于公司申请公开增发A股票方案的议案》；

2.1 发行股票种类；

• 2.2 每股面值；

• 2.3 发行数量及募集资金规模；

• 2.4 发行对象；

2.5 向原股东配售安排；

• 2.6 发行方式；

2.7 发行价格和定价方式；

• 2.8 募集资金用途；

• 2.9 本次发行完成后滚存利润的分配方案；

• 2.10本次公开增发A股股票决议的有效期。

• 3、审议《关于公司申请公开增发A股股票募集资金使用可行性报

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告的议案》；

4、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理有关申请 公开增发A 股股票相关事宜的议案》；

5、审议《董事会关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议 案》。

注：上述议案的具体内容已刊登在2008年5月10日在《中国证券 报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮网www.cninfo.com.cn。

股东大会就议程1、2、3、4项议案作出决议，须经出席会议的股 东所持表决权的三分之二以上通过。

三、 会议登记办法

（1）登记手续：出席现场会议的个人股东持本人身份证、深圳 股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授 权人股票账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代 表人身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股 东可用信函或传真的方式登记。

（2）登记时间：2008 年5 月22 日—5 月23 日上午9 点—12 点； 下午15 点—17 点

（3）登记及联系地址：廊坊市新开路239 号荣盛地产大厦12 楼 公司董事会秘书处

联系电话：0316-5909688

传 真：0316-5908567 邮政编码：065000

联 系 人：李冰

（4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关 证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

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四、 股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投 票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件。

五、 投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现 场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。 如果出现重复投票将按以下规则处理：

• 1、 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

2、 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为

准。

六、 其他事项

本次相关股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自 理。

特此通知。

荣盛房地产发展股份有限公司

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附件一

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有 限公司 2008 年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 表决指示：

	表决指示：
议案 序号	议案内容	表决意见
1	关于公司符合申请公开增发A 股股票条件的议案	同意	反对	弃权
2	关于公司申请公开增发A 股票方案的议案
2.1	发行股票种类
2.2	每股面值
2.3	发行数量及募集资金规模
2.4	发行对象
2.5	向原股东配售安排
2.6	发行方式
2.7	发行价格和定价方式
2.8	募集资金用途
2.9	本次发行完成后滚存利润的分配方案
2.10	本次公开增发A 股股票决议的有效期
3	关于公司申请公开增发A 股股票募集资金使用 可行性报告的议案
4	关于提请股东大会授权公司董事会全权处理有 关申请公开增发A 股股票相关事宜的议案
5	董事会关于公司前次募集资金使用情况专项说 明的议案

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表

决：是 否

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委托人姓名： 委托人身份证： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证： 委托日期：二ΟΟ八年 月 日

回 执

截至 2008 年5 月19 日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展 股份有限公司股票 股， 拟参加公司 2008 年度第二次临时 股东大会。

出席人姓名： 股东帐户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

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附件二

荣盛房地产发展股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

• 本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过

• 深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

• 一、采用交易系统投票的投票程序

• 1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008 年5

• 月26 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证 券交易所买入股票操作。

• 2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔

• 买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下： 证券代码：362146 ，证券简称：荣盛投票

• 3.股东投票的具体流程

• （1）输入买入指令；

• （2）输入证券代码362146；

（3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，1.00 元代表 议案1，2.00 元代表议案2，以此类推，每一议案以相应的价格分别 申报。具体情况如下：

议案 序号	议案名称	对应申报价格
1	关于公司符合申请公开增发A 股股票条件的议案	1.00元
2	关于公司申请公开增发A 股票方案的议案	2.00元
2.1	发行股票种类	2.01元
2.2	每股面值	2.02元
2.3	发行数量及募集资金规模	2.03元
2.4	发行对象	2.04元
2.5	向原股东配售安排	2.05元

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2.6	发行方式	2.06元
2.7	发行价格和定价方式	2.07元
2.8	募集资金用途	2.08元
2.9	本次发行完成后滚存利润的分配方案	2.09元
2.10	本次公开增发A 股股票决议的有效期	2.10元
3	关于公司申请公开增发A 股股票募集资金使用可行 性报告的议案	3.00元
4	关于提请股东大会授权公司董事会全权处理有关申 请公开增发A 股股票相关事宜的议案	4.00元
5	董事会关于公司前次募集资金使用情况专项说明的 议案	5.00元

注：本次股东大会投票，对于议案2中有多个需表决的子议案， 2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议 案（1），2.02元代表议案2中子议案（2），依此类推。

在股东对议案2进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或 多项投票表决，然后对议案2投票表决，以股东对子议案中已投票表 决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案2的投 票表决意见为准；如果股东先对议案2投票表决，然后对子议案的一 项或多项议案投票表决，则以对议案2的投票表决意见为准。

（4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报 股数如下：

股数如下：
表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）确认投票委托完成。

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• 4．注意事项

• （1）投票不能撤单；

• （2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统

计；

（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击 “投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

• 二、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投 票。

1、 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 （1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”； 填写“姓名”、“证券账户号”、 “身份证号”等资料，设置6-8 位 的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。 （2）激活服务密码

投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校 验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令 上午11:30前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指 令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效， 在参加其他网络投票时不必重新激活。

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密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂 失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机 构申请。咨询电话:0755-83239016。

2、 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

http:wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东会议 列表”选择“荣盛房地产发展股份有限公司2008年度第二次临时股东 大会”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输 入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可 选择CA 证书登录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示对议题选择同意、

• 反对或弃权；

（4）确认并发送投票结果。

• 3、股东进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2008 年5月 25 日下午15:00，网络投票结束时间为2008年5月26日下午15:00。

4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次 会议的进程另行通知。

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