RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Aug 17, 2007

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2007-004 号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开 2007 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会 第九次会议决定召集召开公司2007 年度第二次临时股东大会，现将 具体情况通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会

• 2、会议召开日期和时间：2007 年9 月4 日上午9 时30 分，会

• 期半天。

• 3、会议地点：河北省廊坊市新开路239 号荣盛地产大厦十楼会

• 议室

  • 4、召开方式：现场召开

  • 二、会议审议事项：

  • 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

  • 2、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

  • 3、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

  • 4、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；

三、会议出席对象：

• （1）截至2007 年8 月28 日下午交易结束后，在中国证券登记

• 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  • （2）股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人出席；

  • （3）本公司董事、监事及高级管理人员；

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（4）见证律师。

四、会议登记方法：

（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票 账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人 股票账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人 身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可 用信函或传真的方式登记。

（2）登记时间：2007 年8 月30 日—8 月31 日上午9 点—12 点； 下午15 点—17 点

（3）登记及联系地址：廊坊市新开路239 号荣盛地产大厦12 楼 公司董事会秘书处

联系电话：0316-5909688、5908566

传 真：0316-5908567 邮政编码：065000

联 系 人：李冰 五、其他事项：

本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。 特此通知。

荣盛房地产发展股份有限公司

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附件：

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有 限公司2007 年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 表决指示：

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；赞成 反对 弃权

2、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》； 赞成 反对 弃

权

3、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》； 赞成 反对 弃

权

4、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》； 赞成 反对 弃

权

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表 决：是 否

委托人姓名： 委托人身份证：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证：

委托日期：二ΟΟ七年 月 日

回 执

截至 2007 年8 月28 日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展 股份有限公司股票 股， 拟参加公司 2007 年度第二次临时 股东大会。

出席人姓名： 股东帐户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

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