RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 23, 2021

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2021-089 号

荣盛房地产发展股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会第一次会议于2021 年7 月23 日下午在公司十楼会议室以现场表决 方式召开。会议应出席董事9 人,亲自出席董事9 名，公司监事及高 级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 在选出新任董事长前，由原董事长耿建明先生主持会议。

会议审议通过了如下决议：

（一）选举耿建明为公司第七届董事会董事长，任期三年。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）选举产生公司董事会四个专门委员会组成人员：

董事会战略委员会：主任委员耿建明，委员：刘山、庄青峰、景 中华、黄育华。

董事会审计监督委员会：主任委员程玉民，委员：李爱红、王力。 董事会提名委员会：主任委员黄育华，委员刘山、程玉民。

董事会薪酬与考核委员会：主任委员王力，委员：秦德生、黄育 华。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

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• （三）根据董事长耿建明提名，董事会聘任刘山为公司总裁，任

• 期三年。

  • 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• （四）根据公司总裁刘山提名，董事会聘任庄青峰、景中华、秦

• 德生、伍小峰、林洪波、王守波、吴秋云、尚中卫为公司副总裁，任 期三年。

  • 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• （五）根据公司董事长耿建明提名，董事会聘任伍小峰为董事会

• 秘书，任期三年；董事会聘任张星星为证券事务代表，任期三年。相 关联系方式详见附件。

  • 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• （六）根据公司总裁刘山提名，董事会聘任景中华为公司财务总

• 监，任期三年。

  • 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 对于上述高级管理人员聘任事项，公司独立董事黄育华、程玉民、

• 王力发表了同意的独立意见。

  • 董事长、新聘任高管人员及证券事务代表简历见附件。 特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

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附件：

耿建明先生 中国国籍，1962 年出生，研究生学历、经济学博 士，高级工程师。先后毕业于华北航天工业学院、天津大学、新加坡 南洋理工大学商学院、武汉理工大学。历任公司第一届至六届董事会 董事长，第十届、十一届全国人大代表，河北省工商联副主席，全国 工商联执委，廊坊市人大常委会委员、廊坊市工商联主席、中国民营 经济研究会副会长、河北省民营经济研究会会长。耿建明先生持有公 司股份560,000,000 股，占公司总股本的12.88％，通过直接持有和 控制荣盛控股、荣盛建设的方式合计控制公司63.36%的股权，为公 司的实际控制人。耿建明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒， 不属于失信被执行人。

刘 山先生 中国国籍，1963 年出生，专科学历，高级会计师。 历任荣盛建设财务部经理、荣盛控股财务部经理、财务总监、公司第 一届监事会主席、第二届至第四届董事会董事、总经理，第五届、第 六届董事会董事、总裁。刘山先生持有公司股份15,000,000 股，占 公司总股本的0.34％；持有公司控股股东荣盛控股股份有限公司 4,065,692 股，占其总股本的0.63%；持有公司第二大股东荣盛建设 工程有限公司1,500,000 股，占其总股本的0.45%；与公司实际控制 人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证 监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

庄青峰先生 中国国籍，1970 年出生，博士研究生学历，毕业 于清华大学。历任中建二局工程经理、项目经理，中海地产项目经理、 中山公司助理总经理、成都公司副总经理、济南公司总经理，碧桂园 集团助理总裁、山东区域总裁、公司地产事业部副总裁、公司第六届 副总裁。庄青峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股 东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关

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系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被 执行人。

景中华先生 中国国籍，1978 年出生，本科学历，注册会计师， 毕业于江西财经大学。历任龙湖集团财务中心总监，公司财务中心总 经理，公司第五届财务总监、公司第六届副总裁、财务总监。景中华 先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

秦德生先生 中国国籍，1978 年出生，本科学历，毕业于西安 交通大学。历任中南集团中南建设城市（寿光）副总经理，碧桂园山 东区域营销总经理，华夏幸福基业集团营销副总经理，公司北区执行 总裁高级助理、执行总裁高级助理，公司第六届副总裁。秦德生先生 未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、 深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

伍小峰先生 中国国籍，1974 年出生，本科学历，毕业于吉林 大学。具有深圳证券交易所董事会秘书任职资格。历任南方周末常务 副总编辑，万达集团文化中心副总经理兼品牌中心总经理，宏立城集 团品牌副总裁，泰禾集团总裁助理，公司品牌负责人，公司第六届副 总裁。伍小峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、 公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行 人。联系电话：0316-5909688；邮箱：wuxiaofeng2@risesun.cn。

林洪波先生 中国国籍，1979 年出生，博士研究生学历，毕业 于同济大学。历任中国指数研究院顾问咨询部高级分析师、济南高新 控股集团策划发展部部长、方兴地产青岛分公司开发拓展部总经理、 兖矿集团中垠地产有限公司副总经理、碧桂园山东区域副总裁、公司

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投拓中心总经理、公司第六届副总裁。林洪波先生未持有公司股份， 与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所 处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

王守波先生 中国国籍，1980 年出生，硕士研究生学历，毕业 于山东建筑大学。历任济南四建有限责任公司工程部项目技术负责 人，济南中海地产有限公司助理总经理，华夏幸福孔雀城住宅集团成 本中心总经理，碧桂园山东区域常务副总裁，公司运营中心总经理、 工程中心总经理，公司第六届副总裁。王守波先生未持有公司股份， 与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所 处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

吴秋云先生 中国国籍，1981 年出生，本科学历，毕业于西安 财经学院。历任顺驰房地产项目经理、项目营销总监，恒大地产天津 公司营销总监，远洋地产天津事业部营销中心总经理，万达地产哈尔 滨营销中心副总经理，荣盛发展济南公司营销副总经理，石家庄公司 总经理，荣盛康旅投资有限公司总经理。吴秋云先生未持有公司股份， 与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所 处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

尚中卫先生 中国国籍，1976 年出生，硕士学历，毕业于北京 大学。历任荣盛建设技术员、项目经理、分公司经理，荣盛发展唐山 公司总经理，产业新城永清产业园公司总经理，荣盛兴城投资有限责 任公司总经理。尚中卫先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股 份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于 失信被执行人。

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张星星女士 中国国籍，1984 年出生，本科学历，法学学士学位。 毕业于东北师范大学政法学院法律系，已获得董事会秘书任职资格。 历任三九宜工生化股份有限公司证券文秘，公司董事会证券事务代 表。张星星持有公司股份700 股，与持有公司5%以上股份的股东、 公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行 人。联系电话：0316-5909688；邮箱：zhangxingxing@risesun.cn。

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