RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 19, 2021

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2021-085 号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开公司2021 年度第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2021 年7 月8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地产 发展股份有限公司关于召开公司2021 年度第三次临时股东大会的通 知》。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票 系统（http：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投 票平台。根据有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次临时股东大会的召开时间：

现场会议时间：2021 年7 月23 日（星期五）下午3:00； 网络投票时间：2021 年7 月23 日；

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2021 年 7 月23 日上午9:15—9:25，9:30-11：30，下午1:00—3:00；通过 深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021 年7 月23 日 上午9:15 至下午3:00 的任意时间。

（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81 号荣盛发 展大厦十楼第一会议室。

（三）召集人：公司董事会。

1

（四）股权登记日：2021 年7 月19 日。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相 结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票 时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决 权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络 投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （七）本次股东大会出席对象：

1、截至2021 年7 月19 日下午交易结束后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不 能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司 股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的提案名称

• 1.00 审议《<关于董事会换届的议案>-非独立董事》；

• 1.01 选举耿建明为公司第七届董事会董事；

• 1.02 选举刘山为公司第七届董事会董事；

• 1.03 选举庄青峰为公司第七届董事会董事；

• 1.04 选举秦德生为公司第七届董事会董事；

• 1.05 选举景中华为公司第七届董事会董事；

• 1.06 选举李爱红为公司第七届董事会董事。

• 2.00 审议《<关于董事会换届的议案>-独立董事》；

• 2.01 选举黄育华为公司第七届董事会独立董事；

• 2.02 选举程玉民为公司第七届董事会独立董事；

2

• 2.03 选举王力为公司第七届董事会独立董事。

• 3.00 审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

• 3.01 选举邹家立为公司第七届监事会股东代表出任的监事；

• 3.02 选举王强为公司第七届监事会股东代表出任的监事。

• 4.审议《关于修订<公司章程>的议案》；

• 5.审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；

• 6.审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

• 7.审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；

• 8.审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》。

• （二）上述议案的具体内容详见2021 年7 月8 日在《中国证券

• 报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司第六届董事会第五十三 次会议决议公告》、《公司第六届监事会第十五次会议决议公告》。

（三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，议案1、议案2、 议案3 中的审议事项，需要逐项表决，实行累积投票制，独立董事和 非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚 需深交所备案审核无异议后股东大会方可进行表决。议案4、议案5、 议案6、议案7、议案8 采用非累积投票制表决。上述议案属于涉及 影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计

票，并及时公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	提案1、2、3 为等额选举
1.00	《<关于董事会换届的议案>-非独立董事》	应选（6）人
1.01	选举耿建明为公司第七届董事会董事	√

3

1.02	选举刘山为公司第七届董事会董事	√
1.03	选举庄青峰为公司第七届董事会董事	√
1.04	选举秦德生为公司第七届董事会董事	√
1.05	选举景中华为公司第七届董事会董事	√
1.06	选举李爱红为公司第七届董事会董事	√
2.00	《<关于董事会换届的议案>-独立董事》	应选（3）人
2.01	选举黄育华为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举程玉民为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举王力为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届的议案》	应选（2）人
3.01	选举邹家立为公司第七届监事会股东代表出任的监事	√
3.02	选举王强为公司第七届监事会股东代表出任的监事	√
非累积投票提案
4	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》	√
6	《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》	√
7	《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》	√
8	《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》	√

四、本次股东大会现场会议的登记办法

1、登记时间：2021 年7 月20 日—7 月21 日上午9 点—12 点， 下午1 点—5 点。

2、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理 登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

• 法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券

4

账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须 在2021 年7 月21 日下午5 点前送达或传真至公司），不接受电话登 记。

3、登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81 号荣盛 发展大厦十楼董事会办公室；

联系电话：0316-5909688；

传 真：0316-5908567；

邮政编码：065001；

联系人：张星星。

4、 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证 件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

• 1、投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。

• 2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应 当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举 票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无 效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人

5

数为6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意 分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数 为3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如表一提案3.00，采用等额选举，应选人数为2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2 位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月23日上午9:15 至下午3:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

6

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

• 六、备查文件

• 1、公司第六届董事会第五十三次会议决议；

• 2、公司第六届监事会第十五次会议决议；

• 3、关于召开公司2021年度第三次临时股东大会的通知；

• 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

7

附件：

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有 限公司2021 年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

表决指示：

	表决指示：
提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票外的所有提案	√
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选 举票数
1.00	《<关于董事会换届的议案>-非独立董事》		应选人数6 人
1.01	选举耿建明为公司第七届董事会董事	√
1.02	选举刘山为公司第七届董事会董事	√
1.03	选举庄青峰为公司第七届董事会董事	√
1.04	选举秦德生为公司第七届董事会董事	√
1.05	选举景中华为公司第七届董事会董事	√
1.06	选举李爱红为公司第七届董事会董事	√
2.00	《<关于董事会换届的议案>-独立董事》		应选人数3 人
2.01	选举黄育华为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举程玉民为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举王力为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届的议案》		应选人数2 人
3.01	选举邹家立为公司第七届监事会股东代表出任的监事	√
3.02	选举王强为公司第七届监事会股东代表出任的监事	√
非累积投票提案			同意	反对	弃权
4	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》	√

8

6	《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》	√
7	《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》	√
8	《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》	√

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票 人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按 弃权处理。）

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表

决：是 否。

本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。 委托人姓名： 委托人身份证： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证：

委托日期：二〇二一年 月 日

9

回 执

截至 2021 年7 月19 日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展 股份有限公司股票 股，拟参加公司2021 年度第三次临时股 东大会。

出席人姓名：

股东账户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

10