RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 8, 2021

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2021-004 号

荣盛房地产发展股份有限公司

第六届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第四十八次会议通 知于2021 年1 月3 日以书面、电子邮件方式发出，2021 年1 月8 日 以传真表决方式召开。会议应出席董事9 人，4 名董事在公司本部现 场表决，5 名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于公司2021 年度担保计划的议案》；

为满足公司经营和发展需要，提高公司决策效率，根据《深圳证 券交易所行业信息披露指引第3 号—上市公司从事房地产业务》 (2019 年修订)的规定，拟提请由股东大会对公司2021 年度担保计划 作出如下授权:

1、2021 年度公司计划担保额度不超过7,713,420 万元，其中为 资产负债率超过70%的各级全资、控股下属公司等提供的计划担保额 度不超过5,675,120 万元，为资产负债率不超过70%的各级全资、控 股下属公司等提供的计划担保额度不超过1,908,300 万元，为公司及 控股子公司合营或联营的房地产项目公司提供的计划担保额度不超 过130,000 万元。

2、在本次授权的担保总额范围内，属于任何下列情形的，亦包 含在本次担保授权范围之内：

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

①单笔担保额度超过公司最近一期经审计净资产的10%；

②公司及其全资、各级控股下属公司及其他公司具有实际控制权 的公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提 供的任何担保；

③为资产负债率超过70%的被担保人提供的担保；

④按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一 期经审计总资产30％的担保；

⑤按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一 期经审计净资产的50％且绝对金额超过5,000 万元人民币；

⑥公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保。

3、为公司及控股子公司合营或联营的房地产项目公司提供担保， 需要满足以下条件：

①被担保人不是公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以 上的股东、实际控制人及其控制的法人或其他组织；

②被担保人的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等 风险控制措施。

4、在满足下列条件下，为公司及控股子公司合营或联营的房地 产项目公司提供的计划担保额度可以在其之间进行调剂，累计调剂总 额不得超过预计担保总额的50%：

①获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产 的10%；

②在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负 债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额 度；

③在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

④获调剂方的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等 风险控制措施。

5、担保方式为保证担保、抵押及质押。

• 6、授权期限：公司2021 年度第一次临时股东大会批准之日起

• 12 个月内有效。

• 7、前述担保事项实际发生时，公司将及时履行临时信息披露义

• 务，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。在 年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进 行审批和管理。

• 8、对于超出本次担保授权额度范围的，公司将严格按照《公司

• 法》、《担保法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关 规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

（二）《关于公司2021 年度日常关联交易的议案》；

同意公司与关联方荣盛建设工程有限公司之间2021 年度日常关 联交易总额为46 亿元人民币。

本议案属于关联交易事项，关联董事耿建明、刘山、鲍丽洁、杨 绍民回避对本议案的表决。

• 同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

• 本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效，关联股东将放

• 弃在该次股东大会上对本议案的表决权。

公司独立董事就此项关联交易事项发表了同意的独立意见。

• （三）《关于召开公司2021 年度第一次临时股东大会的议案》。 决定于2021 年1 月25 日召开公司2021 年度第一次临时股东大

• 会。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○二一年一月八日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

4