RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 10, 2015

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2015-073 号

荣盛房地产发展股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知 于2015 年6 月5 日以书面、电子邮件方式发出，2015 年6 月10 日 以传真表决方式召开。会议应出席董事9 人，3 名董事在公司本部现 场表决，6 名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。

会议审议并通过了《关于调整公司2009 年股票期权激励计划股 票期权数量及行权价格的议案》。

公司2014 年度权益分派方案为：以公司分红派息股权登记日总 股本为基数,向全体股东每10 股送4.5 股红股，派送人民币2.00 元 （含税）现金股息，剩余未分配利润留存下年；同时，以资本公积金 转增股本，以分红派息股权登记日总股本为基数向全体股东每10 股 转增5.5 股。2015 年6 月10 日，本次权益分派方案已经实施完毕。

根据公司2010 年度第三次临时股东大会审议通过的《荣盛房地 产发展股份有限公司2009 年股票期权激励计划（草案）修订稿》、《关 于提请荣盛房地产发展股份有限公司股东大会授权董事会办理股权 激励计划有关事项的议案》，董事会按照“期权激励计划”的规定， 对股票期权数量及行权价格进行相应的调整。调整的公式如下：

（1）调整期权数量的公式Q= Q0×(1＋n)

其中，Q0 为调整前的股票期权数量；n 为每股的资本公积金转增股

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

本、派送股票红利的比率；Q 为调整后的股票期权数量。

2014 年8 月18 日，公司第四届董事会第七十七次会议审议通过 了《关于公司2009 年股票期权激励计划第四个行权期可行权事项的 议案》。截至目前第四个行权期仍有8,675,700 份股票期权尚未行权。 根据上述公式，现对尚未行权的股票期权数量进行调整，调整后尚未 行权股票期权数量为17,351,400 份。

（2）调整行权价格的公式P＝（P0-V）/(1＋n)

其中，P0 为调整前的行权价格；n 为每股的资本公积金转增股本、 派送股票红利的比率；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。

根据该公式，调整后的股票期权行权价格为4.24 元/股。

董事刘山、鲍丽洁、李万乐、谷永军属于公司2009 年股权激励计 划激励对象，回避对本议案的表决。

同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一五年六月十日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2