RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 20, 2012

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2012-089 号

荣盛房地产发展股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第二十七次会议通 知于2012 年12 月13 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2012 年 12 月19 日以传真表决方式召开。会议应出席董事9 人，4 名董事在 公司本部现场表决，5 名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、《关于<公司2009 年股票期权激励计划>第二个行权期可行权 事项的议案》；

根据《公司2009 年股票期权激励计划》和《2009 年股票期权实 施考核办法》的考核指标结果，同意以定向发行公司股票的方式授予 全部63 名激励对象第二期可行权的股票期权共1,054.31 万股。

关联董事刘山、鲍丽洁、冯全玉、李万乐回避表决。

同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事对公司2009 年股票期权激励计划第二次可行权事项出 具了同意的独立意见。

二、《关于<公司2009 年股票期权激励计划>第二个行权期选择自 主行权模式的议案》；

决定采用国信证券股份有限公司自主研发的“股权激励综合服务 系统”以自主行权方式开展《公司2009 年股票期权激励计划》第二 个行权期行权工作。

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同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 三、《关于注销<公司2009 年股票期权激励计划>第一个行权期结 束后失效股票期权的议案》。

决定同意注销《公司2009 年股票期权激励计划》第一个行权期 结束后失效股票期权631.55 万份。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会 二○一二年十二月二十日

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