RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 18, 2012

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2012-084 号

荣盛房地产发展股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第二十六次会议通 知于2012 年12 月11 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2012 年 12 月17 日上午在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席 董事9 人，出席董事9 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。董事长耿建明先生主持会议。

会议审议并通过了以下议案：

• 一、《关于公司全资子公司向实际控制人耿建明先生借款的议

• 案》；

同意公司全资子公司香河万利通实业有限公司向实际控制人耿 建明先生借款，借款金额不高于9.5 亿元，借款期限21 个月至24 个 月，借款年利率9.5%。

• 本议案属于关联交易，关联董事耿建明、杨绍民回避表决。 独立董事对本次关联交易出具了同意的独立意见。 同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 本议案尚需提请公司2013 年度第一次临时股东大会审议。

• 二、《关于召开公司2013 年度第一次临时股东大会的议案》。

决定于2013 年1 月7 日以现场方式召开公司2013 年度第一次临 时股东大会，具体内容详见《关于召开2013 年度第一次临时股东大 会的通知》。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 特此公告。

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