RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Nov 26, 2012

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2012-077 号

荣盛房地产发展股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知 于2012 年11 月16 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2012 年11 月23 日以传真表决方式召开。会议应出席董事9 人，4 名董事在公 司本部现场表决，5 名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、《关于唐山荣盛房地产开发有限公司向中投信托融资并为其 提供担保的议案》；

同意中投信托有限责任公司为全资子公司唐山荣盛房地产开发 有限公司（以下简称“唐山荣盛”）湖畔郦舍项目发行不超过6 亿元 的集合资金计划，本次所募资金用于唐山荣盛湖畔郦舍一期、二期项 目建设。公司为本次交易提供6 亿元的连带责任担保。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议，股东大会的具体召开日期另行通 知。

二、《关于山东荣盛富翔地产开发有限公司向信达资产融资并为 其提供担保的议案》；

同意中国信达资产管理股份有限公司以受让公司持有山东荣盛 富翔地产开发有限公司（以下简称“荣盛富翔”）应收债权的方式融 资5.1 亿元，本次所募资金用于临沂锦绣外滩、香醍荣府项目建设。 公司为本次交易提供5.1 亿元的连带责任担保。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

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独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。 本议案尚需提请股东大会审议，股东大会的具体召开日期另行通 知。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会 二○一二年十一月二十六日

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