RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Sep 30, 2011

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2011-059 号

荣盛房地产发展股份有限公司

第三届董事会第七十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会第七十八次会议通 知于2011 年9 月23 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2011 年9 月29 日以传真表决方式召开。会议应出席董事9 人，4 名董事在公 司本部现场表决，5 名董事以传真方式表决。符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。

会议审议并通过《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则 落实”专项活动的自查表和整改计划的议案》。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见《公司关于开展“加强中小企业板上市公司内控规 则落实”专项活动的自查表》和《关于开展“加强中小企业板上市公 司内控规则落实”专项活动的整改计划》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

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