RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2021-051 号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开公司2020 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集 召开2020 年年度股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公 司章程》等的规定。现将本次股东大会具体情况通知如下：

一、召开会议基本情况：

（一）本次年度股东大会的召开时间：

现场会议时间：2021 年5 月26 日（星期三）下午3:00； 网络投票时间：2021 年5 月26 日；

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2021 年 5 月26 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00—3:00；通过深 交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021 年5 月26 日上 午9:15 至下午3:00 的任意时间。

（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81 号荣盛发 展大厦十楼第一会议室。

（三）召集人：公司董事会。

• （四）股权登记日：2021 年5 月18 日。

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间 内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

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• （六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络

• 投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

• （七）本次股东大会出席对象

• 1、截至2021 年5 月18 日下午交易结束后，在中国证券登记结

• 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不 能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司 股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

• （八）提示公告：公司将于2021 年5 月19 日就本次年度股东大

• 会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次年度股东大会并行使 表决权。

• 二、会议审议事项

• （一）提交本次股东大会表决的提案名称：

• 1、审议《公司2020 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《公司2020 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《公司2020 年年度报告全文及摘要》；

• 4、审议《公司经审计的2020 年度财务报告及审计报告》；

• 5、审议《公司2020 年度财务决算报告》；

• 6、审议《公司2020 年度利润分配方案》；

• 7、审议《公司2021 年度财务预算报告》；

• 8、审议《关于聘请公司2021 年度财务审计机构的议案》；

• 9、审议《关于拟发行境外公司债券及相关事宜授权的议案》。

• 本次股东大会还将听取公司独立董事戴琼、黄育华、齐凌峰所作

• 的独立董事2020 年度述职报告。

• （二）上述议案的具体内容详见2021 年4 月28 日在《中国证券

• 报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公 司第六届董事会第五十一次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有 限公司第六届监事会第十三会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有 限公司2020 年年度报告全文及摘要》、《荣盛房地产发展股份有限公 司关于公司2020 年度利润分配方案的公告》、《荣盛房地产发展股份 有限公司关于拟续聘2021 年度审计机构的公告》、《荣盛房地产发展 股份有限公司关于拟发行境外公司债券的公告》。

（三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉 及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独 计票，并及时公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《公司2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2020 年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《公司经审计的2020 年度财务报告及审计报告》	√
5.00	《公司2020 年度财务决算报告》	√
6.00	《公司2020 年度利润分配方案》	√
7.00	《公司2021 年度财务预算报告》	√
8.00	《关于聘请公司2021 年度财务审计机构的议案》	√
9.00	《关于拟发行境外公司债券及相关事宜授权的议案》	√

四、本次股东大会现场会议的登记办法

1、登记时间：2021 年5 月21 日—5 月24 日上午9 点—12 点， 下午1 点—5 点。

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2、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理

• 登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

• 法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券

• 账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须 在2021 年5 月24 日下午5 点前送达或传真至公司），不接受电话登 记。

3、登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81 号荣盛 发展大厦十楼董事会办公室；

• 联系电话：0316-5909688；

传 真：0316-5908567；

邮政编码：065001；

联系人：张星星。

• 4.、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证

• 件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

• 1、投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。

• 2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

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案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2021年5

• 月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00—3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月26日上午9:15 至下午3:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

六、备查文件

• 1、公司第六届董事会第五十一次会议决议；

• 2、公司第六届监事会第十三次会议决议；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此通知。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十七日

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附件：

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有 限公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

表决指示：

	表决指示：
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《公司2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2020 年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《公司经审计的2020 年度财务报告及审计报告》	√
5.00	《公司2020 年度财务决算报告》	√
6.00	《公司2020 年度利润分配方案》	√
7.00	《公司2021 年度财务预算报告》	√
8.00	《关于聘请公司2021 年度财务审计机构的议案》	√
9.00	《关于拟发行境外公司债券及相关事宜授权的议案》

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票 人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按 弃权处理。）

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表 决：是 否。

本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。 委托人姓名： 委托人身份证： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证：

委托日期：二〇二一年 月 日

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回 执

截至2021 年5 月18 日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股 份有限公司股票 股，拟参加公司2020 年年度股东大会。

出席人姓名： 股东账户： 股东名称：（签章） 注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

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