RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd. — AGM Information 2009

Apr 29, 2009

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2009-022 号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开 2008 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》及公司第三届董事会第三次会议通 过的《关于召开公司 2008 年年度股东大会的议案》，公司定于 2009 年 5 月 20 日召开公司 2008 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会

• 2、会议召开日期和时间：2009 年5 月20 日（周三）上午9 时

• 30 分，会期半天。

• 3、会议地点：河北省廊坊市新开路239 号荣盛地产大厦十楼会

• 议室。

  • 4、召开方式：现场召开。

  • 5、股权登记日：2009 年5 月12 日。

  • 二、会议审议事项：

  • 1、审议《公司经审计的2008 年度财务报告及审计报告》；

  • 2、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；

  • 3、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；

  • 4、审议《公司2008 年度报告及摘要》；

  • 5、审议《公司2008 年度财务决算报告》；

  • 6、审议《公司2008 年度利润分配方案》；

  • 7、审议《公司2009 年度财务预算报告》；

  • 8、审议《公司2009 年度土地购置计划》；

1

• 9、审议《关于公司2009 年度日常关联交易的议案》；

10、审议《关于聘请公司2009 年度审计机构的议案》；

11、审议《关于调整公司总部关键领导岗位2009 年度岗位系数 的议案》。

本次股东大会还将听取公司独立董事何德旭、王潍东、程玉民所 作的独立董事2008 年度述职报告。

上述议案业经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三 次会议审议通过。议案内容详见2009 年3 月10 日《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、会议出席对象：

（1）截至 2009 年 5 月 12 日下午交易结束后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（2）股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人出席；

（3）本公司董事、监事及高级管理人员；

（4）见证律师。

四、会议登记方法：

（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票 账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人 股票账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人 身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可 用信函或传真的方式登记。

（2）登记时间：2009 年 5 月 14 日—5 月 15 日上午 9 点—12 点； 下午 15 点—17 点

（3）登记及联系地址：廊坊市新开路 239 号荣盛地产大厦 12 楼 公司董事会秘书处

联系电话：0316-5909688

2

传 真：0316-5908567

邮政编码：065000

联 系 人：李冰

五、其他事项：

本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。 特此通知。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会 二ΟΟ九年四月二十八日

附件：

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有 限公司2008 年年度股东大会，并代为行使表决权。

表决指示：

• 1、审议《公司经审计的2008 年度财务报告及审计报告》 赞成 反对

弃权

2、审议《公司2008 年度董事会工作报告》 赞成 反对 弃权

• 3、审议《公司2008 年度监事会工作报告》 赞成 反对 弃权

• 4、审议《公司2008 年度报告及摘要》 赞成 反对 弃权

• 5、审议《公司2008 年度财务决算报告》 赞成 反对 弃权

• 6、审议《公司2008 年度利润分配方案》 赞成 反对 弃权

• 7、审议《公司2009 年度财务预算报告》 赞成 反对 弃权

• 8、审议《公司2009 年度土地购置计划》 赞成 反对 弃权

• 9、审议《关于公司2009 年度日常关联交易的议案》 赞成 反对 弃权

3

10、审议《关于聘请公司2009 年度审计机构的议案》 赞成 反对 弃权

11、审议《关于调整公司总部关键领导岗位2009 年度岗位系数的议案》 赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表 决：是 否

委托人姓名： 委托人身份证： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证：

委托日期：二ΟΟ九年 月 日

回 执

截至 2009 年5 月12 日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展 股份有限公司股票 股， 拟参加公司 2008 年年度股东大会。 出席人姓名：

股东帐户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

4