RIFA CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jan 10, 2019

이화산업/주주총회소집결의/(2019.01.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2019-01-28
3. 장소		서울특별시 영등포구 양평로 12길 13 (당산동6가) (재)서울현대직업전문학교 본관 현대아트홀
4. 의안 주요내용		[부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (1명) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (2명)   제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 임동규)   제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 김기수) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (3명)   제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자 임동규)   제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자 김기수)   제4-3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자 김현태)
5. 이사회결의일(결정일)		2019-01-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 정관 제31조 규정에 의거 신임 이사의 임기는 2022년 3월 정기주주총회 종결시까지로 한다.
※ 관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상헌	1963-06	3	신규선임	학력) 인하대학교 무역학과 졸업 현) (주)DMCC엔터테인먼트 사내이사 현) 이화산업(주) 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임동규	1963-12	3	신규선임	학력) 서울대학교대학원 졸업(법학박사) 전) 서울중앙지방법원 부장판사 현) 엘아이엠 법률사무소	(주)지담 사외이사
김기수	1960-09	3	신규선임	학력) 한국외국어대학교 경영정보대학원 졸업 (경영학 석사) 전) 신한회계법인 회계사 현) 세원회계사무소 운영	뉴프렉스 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임동규	1963-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	학력) 서울대학교대학원 졸업       (법학박사) 전) 서울중앙지방법원 부장판사 현) (주)지담 사외이사 현) 엘아이엠 법률사무소 운영
김기수	1960-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	학력) 한국외국어대학교       경영정보대학원 졸업 전) 신한회계법인 회계사 현) 뉴프렉스 사외이사 현) 세원회계사무소 운영
김현태	1964-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	학력) 연세대학교 경영대학원 졸업 현) (주)인텔코리아 전무이사 현) 이화산업(주) 사외이사