RIFA CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 20, 2019

이화산업/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울특별시 영등포구 양평로12길 13 (당산동6가) (재)서울현대직업전문학교 본관 현대아트홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제70기(2018.01.01~2018.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 등 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (1명) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (액면분할) - 주주제안
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 제1호 의안 제70기 연결재무제표 및 재무제표 등 승인의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조규완	1963-08	3	재선임	이화산업(주) 회장