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Oct 27, 2021

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2021-081

彩讯科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议 通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开，会议由监事会主席温兆胜先生主持，应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1 、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会对公司 2021 年第三季度报告的编制和审核程 序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》

经审核，监事会认为：公司使用募集资金置换已支付发行费用的行为符合 公司发展的需要，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进 行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同时置换时间距募 集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2021-081

有关规定。监事会同意公司使用募集资金人民币 1,671,510.47 元置换以自筹资金 预先支付的发行费用。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已支付发行 费用的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 28 日