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Sep 16, 2021

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2021-072

彩讯科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议 通知于 2021 年 9 月 15 日以电子邮件和微信方式发出。本次会议于 2021 年 9 月 15 日在公司会议室以通讯方式召开，会议由监事会主席温兆胜先生主持，应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1 、审议通过《关于豁免第二届监事会第十五次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，为提高议事效率， 全体监事一致同意豁免本次监事会的通知期限。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 议案》

经审核，监事会认为：本次对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“激 励计划”）首次授予相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称“《管理办法》”）、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权 激励》等相关法律、法规的要求及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的相关规定，且本次调整事项在公司 2021 年第一次临时股东大会的授 权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对 本次激励计划首次授予相关事项的调整。具体内容详见公司同日披露于中国证 监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2021-072

限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3 、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

（1）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施 股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划 首次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件 规定的任职资格，符合《管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2020 年修订）》规定的激励对象条件，符合《公司 2021 年限制性股票激励计 划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对 象的主体资格合法、有效；公司本次激励计划规定的授予条件已经成就。

（2）公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为首次授予日 符合《管理办法》以及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 中有关首次授予日的相关规定。监事会同意公司本次限制性股票激励计划的首 次授予日为 2021 年 9 月 15 日，并同意向符合条件的 178 名激励对象授予 600 万股限制性股票。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的 公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司 监事会 2021 年 9 月 15 日