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Apr 1, 2021

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2021-021

彩讯科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通 知于 2021 年 3 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2021 年 4 月 1 日在公 司会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议由监事会主席温兆胜先生主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1 、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司 2020 年年度报告及其摘要的编制及审议程序符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘 要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

2 、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

经审核，监事会认为《2020 年度监事会工作报告》总结了公司监事会 2020 年度的工作情况，监事会同意对外披露《2020 年度监事会工作报告》。具体内容 详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2020 年度监事会工作报告》。

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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

3 、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了 公司 2020 年度财务状况及经营成果。具体内容详见同日披露于中国证监会指定 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4 、审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

经审核，监事会认为公司《2021 年度财务预算报告》符合公司 2021 年度的 经营计划，具有合理性。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5 、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经核查，监事会认为公司为顺利推进向特定对象发行股票事项，并结合公 司的发展战略，董事会拟定的 2020 年度利润分配预案审议程序符合相关法律法 规及《公司章程》的有关规定。监事会同意公司 2020 年度利润分配预案。具体 内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6 、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，《2020 年度 内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设 及运行情况，不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见同日披露于中 国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内

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部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7 、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 经审核，监事会认为公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 的相关内容符合公司募集资金实际存放和使用情况，不存在违规使用募集资金、 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交 易所关于募集资金使用的相关规定。具体内容详见同日披露于中国证监会指定 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8 、审议通过《关于 2021 年度公司监事薪酬政策的议案》

经审核，监事会同意 2021 年度公司监事薪酬政策。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。

9 、审议通过《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”） 具有证券期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职 业素质，能够满足公司财务报告审计和各种专项审计工作要求，续聘立信为公 司 2021 年度会计师事务所不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见同 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于续聘公司 2021 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10 、审议通过《关于变更会计政策的议案》

经审核，监事会认为本次公司会计政策变更是根据财政部发布的相关规定 而做出，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成

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果，不存在损害公司和股东利益的情况。具体内容详见同日披露于中国证监会 指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的 公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11 、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为 在不影响公司正常经营的情况下， 公司使用暂时闲置自 有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不存在损害公 司和股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金进行现 金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12 、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

公司因日常经营业务需要，预计在 2021 年度将与关联方北京博奇电力科技有 限公司、深圳市傲天科技股份有限公司、杭州友声科技股份有限公司发生日常经 营性关联交易，交易金额合计不超过人民币 1,100 万元。

经审核，监事会认为本次日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营需要， 审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。监事会同意公司本次 日常关联交易预计事项。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度日常关联交易预计的 公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2021-021

监事会 2021 年 4 月 2 日