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Jun 3, 2024

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-045

彩讯科技股份有限公司 关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024 年 6 月 3 日，彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议 案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2024 年 6 月 19 日（星期三）下午 14:30

• （2）网络投票时间：2024 年 6 月 19 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的时间为 2024 年 6 月 19 日 09:15-15:00。

• 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

• （1）现场投票：股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日 登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的，以第一次有效投票结果为准。

• 6、股权登记日：2024 年 6 月 12 日（星期三）

• 7、出席对象：

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（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 19A 层公司会议

室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
	非累计投票提案
1.00	《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024 年 限制性股票激励计划有关事项的议案》	√

1. 提案披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会 议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告或文件。

1. 特别提示和说明

2. （1）上述议案均属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股

3. 东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；

4. （2）作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的股东以及与激励对

5. 象存在关联关系的股东，需对上述第 1、2、3 项议案回避表决；

（3）根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的议案对

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中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；

（4）根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会 审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投 票权。根据该规定和其他独立董事的委托，由独立董事谢国忠先生发出《独立 董事公开征集委托投票权报告书》，向全体股东对本次股东大会审议的全部议 案征集投票权，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人 出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复 印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席 会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人出具的授权委托书（格式详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份 证办理登记手续；

（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证 办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格 式详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（详见附件三），以便确认登记，信函或传真请于 2024 年 6 月 13 日 17:00 前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。

邮寄地址：北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 19A 层董事会办公 室，邮编：100020（信封请注明“股东大会”字样）。

• 2、登记时间：2024 年 6 月 13 日上午 9:30-11:30、下午 13:30-17:00。

• 3、登记地点：北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 19A 层公司会议

室。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前一 小时到达会场办理身份确认手续。

• 5、会议联系方式

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联系人：胡小云

联系电话：0755-86022519 联系传真：010-65590137

联系地址：北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 19A 层 邮政编码：100020

• 6、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第十五次会议决议；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：350634

• 2、投票简称：彩讯投票

• 3、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 6 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、

13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 19 日 09:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人 / 本单位，出席彩讯科技股份有限公 司 2024 年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权，并 代为签署本次会议需要签署的相关文件：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总提案：除累计投票提案外的所有提 案	√
	非累计投票提案
1.00	《关于<公司2024 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<公司2024 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办 理公司2024 年限制性股票激励计划 有关事项的议案》	√

说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方 框中打“√”为准，三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个或三个 选择项中打“√”按废票处理。

2、本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表 决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人（签字盖章）：

委托人营业执照号码/身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

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受托人（签字）： 受托人身份证号码：

委托书有效期限：自签署日起至本次股东大会结束止。

签署日期：2024 年 月 日

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附件三：

彩讯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会参会股东登记表

2024	彩讯科技股份有限公司 年第二次临时股东大会参会股东登记表	彩讯科技股份有限公司 年第二次临时股东大会参会股东登记表	彩讯科技股份有限公司 年第二次临时股东大会参会股东登记表
股东名称
营业执照号码/ 身份证号码
股东账号		持股数量（股）
联系电话		联系邮箱
联系地址
是否委托参会
代理人姓名
代理人身份证 号码
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

注：

• 1、请用正楷体填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 6 月 13 日 17:00 之前送

• 达、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。

• 3、参加现场会议的股东或代理人，请在 2024 年 6 月 19 日提前 1 个小时到

• 达会议召开的会议室，提交股东登记表。