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Jul 23, 2025

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-056

彩讯科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2025 年 7 月 23 日在公司会议室以通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间 要求，会议通知已于 2025 年 7 月 23 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事 长杨良志先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1 、审议通过《关于豁免第四届董事会第二次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，为提高议事效率，全 体董事一致同意豁免本次董事会的会议通知期限。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》

鉴于公司已实施 2024 年中期利润分配及 2024 年度利润分配，根据《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2024 年第二次临时股 东大会的授权，经公司董事会审议，决定对 2024 年限制性股票激励计划首次授 予部分的授予价格进行调整，首次授予部分的授予价格由 14.832 元/股调整为 14.664 元/股。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予价格 的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事张斌先生、杨安培先生、

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-056

王庆成先生为本次股权激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 公司律师事务所对该事项出具了法律意见。

3 、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划中首次授予的 4 名激励对象因个人原 因已离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 的有关规定，前述激励对象已获授但尚未归属的 6.30 万股第二类限制性股票不 得归属并由公司按作废处理；2024 年年度个人绩效考核中，2 名激励对象年度 绩效考核结果为“E”，个人层面归属比例为 0，其第一个归属期拟归属的 0.72 万股限制性股票不得归属，由公司作废。综上，前述激励对象已授予但尚未归属 的第二类限制性股票合计 7.02 万股由公司作废。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事张斌先生、杨安培先生、 王庆成先生为本次股权激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司律师事务所对该事项出具了法律意见。

4 、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年度限制性股票激励计划 （草案）》等有关规定以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认 为公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成 就，同意为首次授予部分符合条件的 224 名激励对象办理 196.76 万股第二类限 制性股票归属事宜。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事张斌先生、杨安培先生、

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-056

王庆成先生为本次股权激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司律师事务所对该事项出具了法律意见。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第二次会议决议；

• 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 23 日