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Apr 11, 2025

彩讯科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

彩讯科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告

2024年度，彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称“《证券法》”）、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，本着 对公司和全体股东负责的态度，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对 公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况以及内部管理等方面进行了核查， 并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，充分发挥了监事会应有的 作用。现将2024年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会日常工作情况

1、监事会召开情况

2024年度，公司监事会共召开11次会议，会议的召集召开和表决程序均符合相 关法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	议案名称
1	第三届监事 会第十二次 会议	2024年3 月22日	1、《关于豁免第三届监事会第十二次会议通知期限的议案》； 2、《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。
2	第三届监事 会第十三次 会议	2024年4 月14日	1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》； 5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》； 6、《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》； 7、《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》； 8、《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》； 9、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案》； 10、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》； 11、《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》； 12、《关于会计政策变更的议案》； 13、《关于公司三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》。
3	第三届监事 会第十四次	2024年4 月25日	1、《关于公司2024年第一季度报告的议案》； 2、《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》；

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	会议		3、 《关于公司控股子公司向控股孙公司提供财务资助的议案》。
4	第三届监事 会第十五次 会议	2024年6 月3日	1、《关于募投项目延期的议案》； 2、《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》； 3、《关于<公司2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》； 4、《关于核实<公司2024年限制性股票激励计划激励对象名 单>的议案》。
5	第三届监事 会第十六次 会议	2024年7 月23日	1、《关于豁免第三届监事会第十六次会议通知期限的议案》； 2、《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项 的议案》； 3、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
6	第三届监事 会第十七次 会议	2024年7 月25日	1、《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。
7	第三届监事 会第十八次 会议	2024年8 月9日	1、《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》。
8	第三届监事 会第十九次 会议	2024年 10月14 日	1、《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 2、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》； 3、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。
9	第三届监事 会第二十次 会议	2024年 10月23 日	1、《关于2024年中期利润分配预案的议案》。
10	第三届监事 会第二十一 次会议	2024年 10月25 日	1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》。
11	第三届监事 会第二十二 次会议	2024年 12月29 日	1、 《关于豁免第三届监事会第二十二次会议通知期限的议案》； 2、《关于公司与关联方及专业机构共同投资暨关联交易的议 案》。

2、监事出席情况

2024年度，监事会全体监事均出席了监事会历次会议，无请假、缺席情况。

二、监事会对有关事项的意见

1、公司依法运作情况

2024年度，监事会依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策 程序和公司董事、高级管理人员履职情况进行了严格的监督。监事会认为：公司董 事会决策程序严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定和要求；认真履行信息披露义务，真

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实、准确、完整、及时、公平地披露了公司相关信息；公司董事、高级管理人员忠实 勤勉地履行其职责，不存在违反法律、法规、《公司章程》及有损于公司和股东利益 的行为。

2、公司财务检查情况

2024年度，监事会依法对公司财务状况、财务管理、经营成果等方面进行了有 效的监督、检查及审核。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况 良好，财务报告真实、客观、公允地反映了公司2024年度财务状况和经营成果。

3、公司关联交易情况

2024年度，监事会依法对公司发生的关联交易进行了有效的监督、检查及审核。 监事会认为：公司2024年度发生的关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、 不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司及其他股东利益的情 形；决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价遵循了公 允、合理的原则。

4、公司募集资金存放和使用情况

2024年度，监事会有效监督和检查了公司募集资金的使用与管理情况。监事会 认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司募 集资金管理办法》的相关规定使用和存放募集资金，并及时履行了相关信息披露义 务，不存在违规使用募集资金的情形。

5、公司对外担保及股权、资产置换情况

2024年度，公司未发生对外担保、债务重组及资产置换等事项，不存在其他损 害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

6、公司内部控制自我评价情况

通过对公司内部控制情况进行核查，监事会认为：公司根据自身的实际情况和 相关法律法规的要求，已建立较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得 到有效地贯彻执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用； 公司2024年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度 的建设及运行情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

7、公司制定和实施内幕信息知情人管理制度情况

2024年度，监事会检查了内幕信息知情人管理制度的制定和执行情况。监事会 认为：公司已制定并严格执行了相关制度，切实做好内幕信息保密和管理工作，未

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发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况；公司及相关人员未发生 因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及/ 或行政处罚的情况。

三、 2025 年度监事会工作重点

2025年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公 司监事会议事规则》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，坚决贯彻公 司既定的战略方针，强化监督管理职能，对公司规范运作、董事及高级管理人员依 法履职进行监督，促进公司法人治理结构进一步完善，切实维护和保障公司及全体 股东的利益。

彩讯科技股份有限公司 监事会 2025年4月12日

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