Richinfo Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Dec 31, 2024

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-087

彩讯科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议 通知于 2024 年 12 月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 12 月 29 日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会 议事规则》等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1 、审议通过《关于豁免第三届董事会第二十五次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，为提高议事效率，全 体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议通过《关于公司与关联方及专业机构共同投资暨关联交易的议案》 为促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的专业资源与投资管理优势， 公司拟使用自有资金认缴出资 500 万元，作为有限合伙人与关联方共同投资湖 北金梧嘉裕私募股权投资合伙企业（有限合伙）。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司与关联方及专业机构共同投资暨关联交易的 公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨良志先生、曾之俊 先生、白琳先生回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司第三届董事会独立

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-087

董事第四次专门会议审议，全体独立董事过半数同意。

因公司董事会战略委员会非关联委员不足半数，董事会战略委员会将本议 案直接提交董事会审议。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第二十五次会议决议；

• 2、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；

• 3、第三届董事会战略委员会第六次会议决议；

• 4、第三届董事会独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日