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Jul 25, 2024

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-057

彩讯科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议 通知于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 7 月 25 日 在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董 事会议事规则》等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1 、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司及子公司结合日常经营业务需要，拟增加与关联方北京博奇电力科技 有限公司及其子公司日常关联交易金额约 3,500 万元。本次增加关联交易预计后， 2024 年度日常关联交易预计总金额为 12,150 万元。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨良志先生、曾之 俊先生回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司第三届董事会独立 董事第三次专门会议审议，全体独立董事过半数同意。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第十八次会议决议；

• 2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；

• 3、第三届董事会独立董事第三次专门会议决议。

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-057

特此公告。

彩讯科技股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 25 日