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Jul 25, 2024

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-058

彩讯科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通 知于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 7 月 25 日在 公司会议室以通讯方式召开，会议由监事会主席马丽雅女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1 、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为本次增加日常关联交易预计事项符合公司正常生产经 营需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。监事会同意公 司本次增加 2024 年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-058

彩讯科技股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 25 日