Richinfo Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Apr 15, 2024

彩讯科技股份有限公司 董事会工作报告

彩讯科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业版股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，全体董事本着对全体股东负责的态度， 恪尽职守、积极有效的行使职权，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开 展董事会各项工作，认真推进会议各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作 和可持续发展。现将 2023 年度董事会工作情况及 2024 年度工作计划汇报如下：

一、公司总体经营情况

2023 年，以大模型为代表的生成式 AI 技术掀起了全球 AI 技术发展的新浪 潮。在国家推动数字经济健康发展的各项政策推动下，报告期内公司实现了营业 收入和净利润的双增长，实现营业收入 149,640.77 万元，较上年同期增长 25.18%， 归属于上市公司股东的净利润 32,463.03 万元，较上年同期增长 44.31%，归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,685.76 万元，较上年同期增长 1.57%。为进一步增加公司创新技术研发实力，公司 2023 年度研发投入较上年同 期增长 26.97%。公司主营业务三大产品线继续保持稳定增长。

（一）信创持续利好，智能邮箱产品落地，协同办公产品线增长稳健

“国产替代”、“安全发展”的战略带动信创办公软件产品需求，信创产业 进入规模化推广阶段，为公司协同办公产品线提供稳定的增长空间，驱动业绩持 续攀升。

2023 年，公司核心信创产品 RichMail 信创安全邮箱系统，继续受到广泛的 市场认可，重点客户的签约达成效果显著，客户粘性继续提升。在存量客户信创 改造方面，中国银行、中国人寿、上海银行、上海农商行、江苏银行、南方航空 等大型头部客户开启新一期的信创改造建设，展示了公司核心产品在安全可控性， 性能稳定性，功能完备实用性方面的突出优势，得到客户高度信任与肯定。

公司持续优化客户结构，一方面持续建设立体化客户关系体系，加快成熟产

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品在大型央企的分支机构客户复制，提升渗透率。另一方面继续在优势行业领域 深耕拓展，成绩显著。交通领域成功与中国国际货运航空、澳门航空达成合作， 帮助客户安全高效的加速数字化转型，巩固了公司在航空行业的品牌影响力。在 金融领域与行业头部新客户英大人寿、中银证券等成功签约，为金融企业客户提 供优质可靠的软件产品，为公司在金融行业业务的拓展提供了充分的信心。

公司一直以来都将客户需求放在首位，重视技术研发和创新，不断升级迭代 产品与优化服务体验，以应对市场需求变化。在生成式 AI 与千行百业具体业务 场景广泛融合的趋势下，邮箱作为 AIGC 应用落地优质场景，也进行了突破性的 产品革新。报告期内，公司发布了下一代智能邮箱产品 Demo，接入文心一言、 百川智能、智谱 ChatGLM、Kimi 等基础大模型，实现智能写信、智能回信、智 能摘要、邮件归类整理、专属邮件秘书的能力，解决传统电子邮件需要花费大量 时间和精力、邮件太多难以分类和管理、容易错过重要邮件等难题，帮助用户更 高效地处理和管理电子邮件。协同办公产品线也将进一步提升自动化水平，迈向 智能化发展阶段，带来产品价值量的提升。在技术赋能与市场需求驱动下，将有 望扩大市场规模，强化行业集中度。报告期内的主要客户有：中国移动、中国联 通、中国银行、中国人寿、郑州银行、上海银行、江苏银行、天津银行、南方航 空、澳门航空、英大人寿、中银证券、中国五矿等。

报告期内来自协同办公产品线收入 4.62 亿元，较去年同期增长 30.48%。

（二）元宇宙数字人贡献新动能，智慧渠道产品线创新升级

报告期内，智慧渠道产品线在存量业务巩固方面颇有成效。成功续签中国移 动手机营业厅、中国移动统一认证、中移统一门户、中移在线电渠技术支撑、工 行牡丹卡中心 e 生活平台、广东移动粤享 5G 等重点项目，为智慧渠道产品线提 供稳固的业务基础，充分证明了公司在该产品线中长期积累的专业运营实力和服 务优势。公司作为中国通信企业协会常务委员单位，工信部信通院 5G 消息工作 组理事单位，是 5G 消息平台行业重要服务提供商和规则制定积极参与者。彩讯 5G 消息 CSP 管理平台具备三网接入能力，核心技术支持国产化软件，推出银行、 电商、旅游等行业解决方案。报告期内，获评中国软件行业协会“2023 年度优秀 软件产品”。同时，公司在新客户、新业务拓展方面也收获了亮眼成绩。基于公 司在运营商电渠建设运营领域的优势，成功拓展能源行业线上渠道业务，与南网 数字传媒公司合作，打造南网线上品牌及营销推广体系，助力南网品牌形象提升，

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扩充公司在该业务领域的多样性和可持续增长的潜力。

随着 AI 技术的不断进步，元宇宙和数字人的应用场景和功能也在不断扩展。 彩讯将人工智能技术应用于元宇宙的场景构建、内容生成等方面，实现元宇宙互 动体验、信息智慧管理、构建数字孪生全域产品力。多模态 AI 技术使数智人更 贴近真实的人类特征，能够更充分地挖掘和梳理信息、知识，模拟人类日常交流 和自然的表达习惯，输出更加智能高效的 AI 数字人产品服务。公司已孵化 5G 视 频秘书、数字人外呼、数字人资产管理等众多商用数字人产品。其中，公司为运 营商用户定制开发的 5G 视频秘书产品，应用了 3D 模型制作、模型渲染和面部 驱动等多项创新技术。作为“5G 通信+AI 智能+数字人交互”的典范，在强大虚 拟人能力的支持下，5G 视频秘书产品拥有丰富的高质量形象，在通话过程中， 为用户呈现出高精度的形象、自然的表情和流畅的动作，自然的 AI 对话能力， 形成了完备的用户使用界面，包括通讯录设置、通话场景设置等等，成为 5G 时 代通话领域的“数字生活入口”。

报告期内的主要项目有：咪咕新空元宇宙文旅项目，在线服务公司 2023-2024 年虚拟数字人系统形象及运营工具项目、中国移动 APP 应用系统技术支撑服务 项目、浙江移动手机营业厅项目、中国移动统一门户运营项目、上海联通自主研 发软件合作项目、5G 消息 CSP 管理平台项目、广东移动 5G 技术 APP 开发项 目、中移互联网和留言视频秘书能力合作项目、中移金科电商业务平台研发项目、 深智城 APP 开发项目、工行牡丹卡中心 e 生活平台、民生银行手机获客项目。 报告期内来自智慧渠道产品线收入 6.16 亿元，较去年同期增长 23.00%。

（三）运营商国资云合作深化，带动云和大数据产品线高质量增长

国资云是自主可控的数字中国底座，是服务政府和央国企数字化转型的关键 基础设施，是加强国有资产监管的前提条件，是统筹发展和安全的最佳实践。在 数字中国、信创的背景下，三大运营商共同发力国资云建设，公司与“移动云” 等国资云紧密合作，为企业提供安全可靠的数据资产管理和一站式云资源管理解 决方案和服务。

云业务方面在 2023 年取得了显著进展，公司作为移动云认证的核心供应商， 通过提供专业的咨询服务和解决方案，高质量的交付和超预期的服务，与客户通 力合作，协助客户在全国范围内进行业务拓展和交付实施，并连续获得客户侧的 一致首肯。云服务拥有出色的可复制性，通过不断总结和积累项目经验与最佳实

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践，实现在不同客户项目中灵活应用和复用解决方案，加快项目交付速度，降低 投入成本，提升整体项目效率。报告期内公司在广东省四个地市陆续展开云业务 协同拓展技术支撑项目，展示了云业务在广东地区的持续性和可复制性，并有望 在全国其他省份进行推广复制。在 C 端，协助客户研发智能云盘助手，实现图生 文、文生图、活照片、AI 漫画、智能抠图、老照片修复等智能化功能，大幅提升 C 端用户活跃度。

算力领域，伴随人工智能的发展和对算力需求的旺盛，搭载昇腾芯片的服务 器市场规模预期也将呈现增长态势。公司与百信信息技术有限公司合作，共同推 广销售昇腾服务器产品。大数据业务也取得重要进展，新拓中移集成公司城市大 数据智慧运营项目，帮助客户更好的利用海量数据资源，实现数据的深度挖掘和 价值释放。为广西多个地市供电局打造 2023 年智瞰和 BI 平台应用项目，广东多 个地市供电局提供数据资产维护服务，某电网公司的云景建设和数据迁移及治理 项目。成功参与某卫星网络公司的终端平台项目，将大数据技术应用于卫星通信 领域，为国家的卫星通信产业发展贡献力量。

报告期内的主要项目有：中移互联网和彩云项目、中移互联网移动云盘平台 维护项目、云能力中心移动云系统迁移技术服务项目、苏州研发中心开发研发项 目、咪咕动漫 AR 新技术支撑服务项目等、中国人寿保险（海外）云计算技术服 务项目、昇腾服务器采购项目、惠州供电局智能数据分析应用开发项目、北京移 动大数据产品技术支撑等项目。

报告期来自云和大数据产品线收入 3.35 亿元，较去年同期增长 53.23%。

（四）持续投入研发，打造 AI 技术能力，重点投入数字人、 AI+ 应用创新

领域

作为国家高新技术企业及重点软件企业，公司具有较强的自主研发和技术创 新能力，主要产品均拥有自主知识产权和核心技术。截至报告期末，公司及子公 司获得注册的知识产权有：专利权 41 项（报告期内新增专利 23 项）、国家版权 局登记的软件著作权 389 项（报告期内新增软件著作权 49 项）、商标 87 项（报 告期内新增商标 2 项）。

公司在 AI 能力建设方面持续投入研发，打造彩讯 RichAI，推出彩讯人工智 能引擎 AIBox。通过引入通用大模型的能力，将原有多领域的技术组件进行升级 和整合。彩讯 AIBox 将成为连接通用人工智能与私域应用场景的桥梁，支撑未

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来企业客户多个智能化场景的实现，全面高效的提升企业智能化水平。此外，公 司在 AI 中台能力建设之上，积极投入数字人、AI+应用创新，重点研发下一代智 能邮箱、智能云盘、虚拟数字人等产品。报告期内，研发人员在员工总数中占比 较高，达到 69.86%，研发投入 29,961.31 万元；研发投入占收入比重 20.02%；较 上年同期增加 6,363.82 万元；增长 26.97%。持续投入包括彩讯数智化信创办公 平台、企业协同办公系统项目-AI 智能助手、企业协同办公系统项目-多模态内容 安全系统、基于生成式大模型的人工智能引擎研发项目、虚拟数字人、数字孪生 技术中台、云盘智能管家、云手机产品、彩讯风险控制系统、移动应用云开发平 台等数十个重点研发项目。整体研发进展符合预期，并会继续加大在 AI 和数字 人领域的投入，确保公司保持行业技术引领地位，助力创新业务的快速拓展。

二、董事会日常工作情况

1、董事会召开情况

2023 年，公司董事会共召开 8 次会议，会议的召集召开和表决程序均符合 相关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。董事会召开情 况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议通过的议案
1	第三届董 事会第五 次会议	2023 年4 月14日	1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》； 4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》； 5、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》； 6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》； 7、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》； 8、《关于公司2022 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告的议案》； 9、《关于2023年度公司非独立董事薪酬方案的议案》； 10、《关于2023年度公司独立董事薪酬方案的议案》； 11、 《关于2023年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》； 12、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》； 13、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议 案》； 14、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》； 15、《关于修订<公司章程>的议案》； 16、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票的议案》；

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			17、《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》； 18、《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。
2	第三届董 事会第六 次会议	2023 年4 月21日	1、《关于公司2023年第一季度报告的议案》。
3	第三届董 事会第七 次会议	2023 年5 月26日	1、《关于调整2021 年限制性股票激励计划授予价格的 议案》； 2、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》； 3、《关于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第 一个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就 的议案》。
4	第三届董 事会第八 次会议	2023 年8 月7日	1、《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司2023 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告》； 3、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
5	第三届董 事会第九 次会议	2023年10 月24日	1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》； 2、《关于续办增值电信业务经营许可证的议案》。
6	第三届董 事会第十 次会议	2023年11 月6日	1、《关于<公司2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》； 2、《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023 年限 制性股票激励计划有关事项的议案》； 4、《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。
7	第三届董 事会第十 一次会议	2023年12 月15日	1、《关于豁免第三届董事会第十一次会议通知期限的议 案》； 2、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》； 3、《关于回购公司股份方案的议案》； 3.1《回购股份的目的》； 3.2《回购股份符合相关条件》； 3.3《回购股份的方式、价格区间》； 3.4《回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占总股 本的比例》； 3.5《回购股份的资金来源》； 3.6《回购股份的实施期限》； 3.7《办理本次回购股份事宜的相关授权》。
8	第三届董 事会第十 二次会议	2023年12 月25日	1、 《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的议案》； 1.1《关于修订<公司章程>的议案》； 1.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 1.3《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 1.4《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》； 1.5《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》；

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1.6《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》； 1.7《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议 案》； 1.8《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》； 1.9《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议 案》； 1.10《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》； 1.11《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 2、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

2、董事出席情况

2023 年，全体董事均出席了董事会历次会议，具体出席情况如下：

董事姓名	是否独立董事	本年度应参加数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
杨良志	否	8	8	0	0
曾之俊	否	8	8	0	0
白琳	否	8	8	0	0
张斌	否	8	8	0	0
谢国忠	是	8	8	0	0
刘诚明	是	8	8	0	0
朱宏伟	是	8	8	0	0

3、董事会执行股东大会决议情况

2023 年，公司共召开 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，对公司董事会 提出的议案进行审议并形成相关决议。公司董事会严格按照股东大会的决议和授 权，认真进行了组织与实施。股东大会召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议通过的议案
1	2022 年年 度股东大 会	2023 年5 月12日	1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》； 4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》； 5、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》； 6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》； 7、《关于2023年度公司非独立董事薪酬方案的议案》； 8、《关于2023年度公司独立董事薪酬方案的议案》； 9、《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》； 10、《关于修订<公司章程>的议案》； 11、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票的议案》；

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			12、《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》； 13、《关于更换监事的议案》。
2	2023 年第 一次临时 股东大会	2023年11 月23日	1、《关于<公司2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》； 2、《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023 年限 制性股票激励计划有关事项的议案》。

三、 2024 年度董事会工作重点

2024 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情 况进一步推进公司发展战略，科学高效决策，力争取得各项经营指标健康持续的 增长，实现全体股东和公司利益最大化，同时董事会还将大力推进以下工作：

1、继续提升公司规范运营和治理水平。根据《关于进一步提高上市公司质 量的意见》《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现 高质量发展的通知》要求，公司董事会将根据公司实际情况进一步完善相关内控 制度，加强内部控制建设，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上 市公司运作体系；不断加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性， 保障公司健康、稳定、持续发展。

2、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真履行信息披露义务， 真实、准确、完整、及时、公平地披露公司相关信息。

3、加强投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。规范公司 与投资者关系的管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者 和潜在投资者之间的互动交流，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念， 增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系， 从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

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