Richinfo Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Oct 24, 2023

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2023-062

彩讯科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通 知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2023 年 10 月 24 日 在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1 、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

公司编制的 2023 年第三季度报告的相关内容真实、准确、完整地反映了公 司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于中国证监 会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报 告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议通过《关于续办增值电信业务经营许可证的议案》

公司持有的《增值电信业务经营许可证》（编号：粤 B2-20040066）将于 2024 年 2 月 26 日到期。因业务发展需要，同意公司向广东省通信管理局就前述 《增值电信业务经营许可证》获准经营项目中的“第二类增值电信业务中的信 息服务业务（仅限互联网信息服务）”提出续期申请，同时授权公司总经理或 其授权代表办理相应续期手续并签署相关文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2023-062

三、备查文件

• 1、第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会 2023 年 10 月 25 日